鞍钢股份：第七届董事会第二十五次会议决议公告2018-01-11
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-001
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议于 2018 年 1 月 10 日以书面通讯形式召开。公司现有董事 6 人，
出席会议的董事 6 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批
准《关于聘任李镇先生为公司副总经理（主持工作）的议案》。
根据董事会提名委员会提议，现批准聘任李镇先生担任公司副总
经理（主持工作）职务。
李镇先生简历见附件一。
独立董事意见：
公司批准李镇先生担任公司副总经理（主持工作）职务的批准程
序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
李镇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。
李镇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规
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定要求的任职条件。
议案二：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批
准《关于聘任马连勇先生为公司副总经理、总会计师、联席董事会秘
书（即联席公司秘书）的议案》。
根据董事会提名委员会提议，现批准聘任马连勇先生担任公司副
总经理、总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）职务。
马连勇先生简历见附件一。
独立董事意见：
公司批准马连勇先生担任公司副总经理、总会计师、联席董事会
秘书（即联席公司秘书）职务的批准程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
马连勇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。
马连勇先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，马
连勇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
议案三：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批
准《关于聘任谢俊勇先生为公司副总经理的议案》。
根据董事会提名委员会提议，现批准聘任谢俊勇先生担任公司副
总经理职务。
谢俊勇先生简历见附件一。
独立董事意见：
公司批准谢俊勇先生担任公司副总经理职务的批准程序符合《公
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司法》、《公司章程》等有关规定。
谢俊勇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。
谢俊勇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
议案四：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批
准《关于李忠武先生辞去公司副总经理及董事职务的议案》。
因工作变动，公司董事会批准李忠武先生辞去公司副总经理、董
事职务。
公司董事会对李忠武先生在任职期间为公司做出的巨大贡献表
示衷心的感谢。
李忠武先生辞去公司副总经理职务自本次董事会批准之日起生
效。
李忠武先生辞去公司董事职务尚需经公司股东大会批准。在股东
大会批准其辞任董事职务之前，李忠武先生仍继续履行其公司董事职
责。
李忠武先生目前未持有本公司股票。
李忠武先生与公司、公司董事会及董事会其他成员之间没有任何
意见分歧。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
由于工作变动，李忠武先生辞去公司副总经理、董事职务。
公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
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李忠武先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任
何意见分歧。
议案五：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批
准《关于张景凡先生辞去公司总会计师、联席董事会秘书（即联席公
司秘书）及董事职务的议案》。
因工作变动，公司董事会批准张景凡先生辞去公司总会计师、联
席董事会秘书（即联席公司秘书）及董事职务。
公司董事会对张景凡先生在任职期间为公司做出的巨大贡献表
示衷心的感谢。
张景凡先生辞去公司总会计师及联席董事会秘书（即联席公司秘
书）职务自本次董事会批准之日起生效。
张景凡先生辞去公司董事职务尚需经公司股东大会批准。在股东
大会批准其辞任董事职务之前，张景凡先生仍继续履行其公司董事职
责。
张景凡先生目前未持有本公司股票。
张景凡先生与公司、公司董事会及董事会其他成员之间没有任何
意见分歧。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
由于工作变动，张景凡先生辞去公司总会计师、联席董事会秘书
（即联席公司秘书）及董事职务。
公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
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张景凡先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任
何意见分歧。
议案六：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批
准《关于提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事
会执行董事候选人的议案》。
鉴于董事李忠武先生、张景凡先生拟辞去公司董事职务，根据《公
司章程》，董事会提名委员会提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先
生为第七届董事会执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第
七届董事会届满为止。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会将以累积投票
方式对执行董事候选人进行投票。
董事候选人简历见附件一。
独立董事意见：
1、公司提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为第七届董事
会执行董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
2、经审阅各位执行董事候选人个人履历和相关资料，未发现不
符合相关关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为
市场禁入者的情况。
3、各位执行董事候选人具备相应的任职资格，符合相关法律、
法规和规则要求的任职条件。
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综上所述，同意提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司
第七届董事会执行董事候选人。
议案七：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批
准《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
本公司定于 2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
《鞍钢股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
知 》 刊 登 于 2018 年 1 月 11 日 《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 10 日
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附件一：新任高级管理人员和董事候选人简历
李镇先生简历：
李镇先生，1970 年 9 月出生，现任本公司副总经理（主持工作），
教授级高级工程师。李先生毕业于东北大学，并获得钢铁冶金专业工
学学士学位、冶金工程专业硕士学位和博士学位。李先生于 1991 年
进入鞍钢集团公司工作，先后担任本公司第二炼钢厂厂长、炼钢总厂
厂长、攀钢集团成都钢钒有限公司及攀钢集团成都钢铁有限公司总经
理、董事、攀钢集团成都投资管理有限公司董事、副董事长、鞍钢联
众（广州）不锈钢有限公司及鞍钢瀚阳（广州）钢铁有限公司副董事
长、董事长等职务。
李先生目前未持有本公司股票。李先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李先生与本公司或本公司控股股
东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。
马连勇先生简历：
马连勇先生，1962 年 12 月出生，现任本公司副总经理、总会计
师、联席董事会秘书（即联席公司秘书），教授级高级会计师。马先
生曾获得东北大学财务管理专业工程硕士学位和北京航空航天大学
工业外贸专业工学硕士学位。马先生在鞍钢集团公司工作逾 30 年，
先后担任本公司财务部部长、总会计师、董事会秘书、攀钢集团有限
公司总会计师、鞍钢集团财务有限责任公司外部董事、攀钢集团钒钛
资源股份有限公司董事、合谊地产有限公司外部董事等职务。马先生
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已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
马先生目前未持有本公司股票。马先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马先生与本公司或本公司控股股
东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。
谢俊勇先生简历：
谢俊勇先生，1965 年 9 月出生，现任本公司副总经理，高级工
程师。谢先生毕业于北京钢铁学院曾获得钢铁冶金专业工学学士学
位。谢先生于 1987 年进入攀枝花钢铁集团公司工作，在攀钢工作近
30 年，先后担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司炼铁厂厂长、副总
经理、总经理、执行董事（法定代表人）、攀钢集团有限公司副总经
理、成都西部物联集团有限公司副董事长，攀钢集团成都投资管理有
限公司副董事长等职务。
谢先生目前未持有本公司股票。谢先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谢先生与本公司或本公司控股股
东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。
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