鞍钢股份有限公司第七届第二十五次董事会

                            独立董事意见

    作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已

对公司提交的第七届董事会第二十五次会议审议的议案及相关文件

进行了认真地审阅及审慎地调查，我们现发表同意意见如下：

    一、关于批准聘任李镇先生为公司副总经理（主持工作）

    公司批准李镇先生担任公司副总经理（主持工作）职务的批准程

序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    李镇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

    李镇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。

    二、关于批准聘任马连勇先生为公司副总经理、总会计师、联席

董事会秘书（即联席公司秘书）

    公司批准马连勇先生担任公司副总经理、总会计师、联席董事会

秘书（即联席公司秘书）职务的批准程序符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定。

    马连勇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

    马连勇先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，马

连勇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。

    三、关于批准聘任谢俊勇先生为公司副总经理

    公司批准谢俊勇先生担任公司副总经理职务的批准程序符合《公


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司法》、《公司章程》等有关规定。

       谢俊勇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

       谢俊勇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

       四、关于批准李忠武先生辞去公司副总经理及董事职务

       由于工作变动，李忠武先生辞去公司副总经理、董事职务。

       公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

       李忠武先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任

何意见分歧。

       五、关于批准张景凡先生辞去公司总会计师、联席董事会秘书（即

联席公司秘书）及董事职务

       由于工作变动，张景凡先生辞去公司总会计师、联席董事会秘书

（即联席公司秘书）及董事职务。

       公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

       张景凡先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任

何意见分歧。

       六、关于提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届

董事会执行董事候选人

    1、公司提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为第七届董事

会执行董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规

定。

    2、经审阅各位执行董事候选人个人履历和相关资料，未发现不


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符合相关关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为

市场禁入者的情况。

   3、各位执行董事候选人具备相应的任职资格，符合相关法律、

法规和规则要求的任职条件。

   综上所述，同意提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司

第七届董事会执行董事候选人。




                                           独立董事：吴大军
                                                       马卫国
                                                       罗玉成
                                            2018 年 1 月 10 日




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