鞍钢股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-03-05
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2018-011
鞍钢股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司(以下简称“本公司”) 第七届董事会第二十
五次会议已于 2018 年 1 月 10 日批准本公司于 2018 年 3 月 5 日召开
2018 年第一次临时股东大会,并于 2018 年 1 月 11 日在《中国证券
报》、巨潮资讯网刊登了《鞍钢股份有限公司关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的通知》。现将会议情况再次通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次:鞍钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:鞍钢股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:2018 年 3 月 5 日 14:00 时整。
网络投票时间为:2018 年 3 月 4 日-2018 年 3 月 5 日,其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 3
月 5 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
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系统投票的具体时间为:2018 年 3 月 4 日 15:00 至 2018 年 3 月 5 日
15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:采用会议现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平
台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出
现重复表决的,以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2018 年 2 月 2 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东,
以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券
登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司董事会邀请的人员及见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
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因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权
人委托书(授权委托书样式见附件 1)及本人身份证。
8、会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁
东区东风街 108 号)。
二、会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项:
议案一、审议《关于批准李忠武先生辞去公司执行董事的议案》。
议案二、审议《关于批准张景凡先生辞去公司执行董事的议案》。
议案三、审议《关于选举李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为
公司第七届董事会执行董事的议案》。
3.01 选举李镇先生为公司第七届董事会执行董事。
3.02 选举马连勇先生为公司第七届董事会执行董事。
3.03 选举谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事。
上述议案的具体内容见 2018 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》
或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第七届
董事会第二十五次会议决议公告》。
特别提示:
议案三采用累积投票方式表决。股东拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数(议案三为 3 人);股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
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股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票
数超过其拥有的选举票数的,其所投选举票无效;
股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票
数,但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数
中。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 议案一、审议《关于批准李忠武先生辞去公司执 √
行董事的议案》
2.00 议案二、审议《关于批准张景凡先生辞去公司执 √
行董事的议案》
累积投票提案
3.00 议案三、审议《关于选举李镇先生、马连勇先生、 应 选 人
谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事的议 数(3)
案》 人
3.01 选举李镇先生为公司第七届董事会执行董事。 √
3.02 选举马连勇先生为公司第七届董事会执行董事。 √
3.03 选举谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事。 √
四、会议登记事项
1、 登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出
席人身份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理
登记,委托出席者需要持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式
办理登记。
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2、 登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会
秘书室。
3、登记时间:2018 年 2 月 12 日—2 月 13 日(9:00-12:00,
13:00-16:00)
4、会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5、联系电话:(0412)-8417273
联系传真:(0412)-6727772
联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编:114021
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投
票时涉及的具体操作内容见附件2。
六、备查文件
1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 2 日
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附件 1:
授权委托书
本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东, 兹全权委托
***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,
并对会议议案行使如下表决权:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 议案一、审议《关于批准李忠武 √
先生辞去公司执行董事的议案》
2.00 议案二、审议《关于批准张景凡 √
先生辞去公司执行董事的议案》
累积投票 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
3.00 议案三、审议《关于选举李镇先 应选人数(3)人
生、马连勇先生、谢俊勇先生为
公司第七届董事会执行董事的议
案》
3.01 选举李镇先生为公司第七届董事 √
会执行董事。
3.02 选举马连勇先生为公司第七届董 √
事会执行董事。
3.03 选举谢俊勇先生为公司第七届董 √
事会执行董事。
特别提示:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人
按自己的意见投票。
委托人(签名或法人盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
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委托人证券帐户号码:
委托人持股数: 股份性质:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托书签发日期: 委托书有效期:
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附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360898”,投票
简称为“鞍钢投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
议案三股东拥有的选举票数举例如下:
选举执行董事(议案三,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位执行董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 3 月 5 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 4 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 3 月 5 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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