鞍钢股份：关于更换会计师事务所的公告2018-05-03
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-026
鞍钢股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一
次会议于 2018 年 5 月 2 日以书面通讯形式召开。公司现有董事 7 人，
出席会议的董事 7 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批准《关于
建议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）担任公司 2018 年度审计师并授权公司董事会决定其酬金的议
案》。独立非执行董事罗玉成先生因是信永中和合伙人，对本议案回
避表决。
一、更换会计师事务所的情况说明
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已
为公司连续提供年度审计服务满 5 年，根据国资委相关要求，公司下
一年度需更换审计师。公司已将更换会计师事务所事项通知瑞华并进
行了友好沟通，瑞华在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标
准无保留意见审计报告，公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。
公司与瑞华之间就有关建议更换审计师事宜无意见分歧或未解决的
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事宜。公司对瑞华多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务
工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
经过审查，公司认为信永中和拥有较强的实力和专业服务能力，
具有丰富的大型央企审计经验和丰富的香港资本市场服务经验，具备
为公司提供高质量专业服务的能力。
建议聘任信永中和担任公司 2018 年度审计师，任期自股东大会
批准之日起，至 2018 年度股东大会召开时止，并授权公司董事会决
定其酬金。
该议案尚需提交本公司股东大会批准。
二、拟聘会计师事务所简介
信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今
已延续近 30 年历史。信永中和总部位于北京，并在国内设有 23 家境
内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚等国家设有 9 家境外成员
所。经营范围主要包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企
业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨
询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。
截止目前，信永中和拥有境内外从业人员 6,000 余人，全国及省部级
领军人才 42 人，中国注册会计师 1,300 余人、境外执业资格人员逾
200 人。根据中国注册会计师协会排名，近年来，信永中和在全国本
土会计师事务所排名中均位居前列。
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信永中和拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级、税务师事
务所 AAAA 资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，
2010 年成为财政部、证监会首批获准从事 H 股企业审计业务的 12 家
内地大型会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税
务服务和工程造价等多个领域。
三、独立董事意见
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供年度
审计服务满 5 年，根据国资委相关要求，公司下一年度需更换审计师。
公司新聘年度审计师的理由符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等相关规定的要求。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，
且拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的大型央企审计经验和
丰富的香港资本市场服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能
力。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计师。
四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确认意见
瑞华对公司更换会计师事务所事宜出具了书面确认函，表示对公
司更换会计师事务所事宜无异议。并确认，瑞华与公司不存在重要意
见不一致的情况；且不存在需要提示公司董事会及股东关注的事项。
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五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 2 日
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