证券代码：000898         证券简称：鞍钢股份      公告编号：2018-047


                         鞍钢股份有限公司

              第七届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九

次会议于 2018 年 7 月 17 日以书面通讯形式召开。公司现有董事 7 人，

出席会议的董事 7 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批

准《关于本公司收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁

有限公司 100%股权的议案》。

    本事项为关联交易，关联董事王义栋先生对该议案回避表决。

    具体内容请详见 2018 年 7 月 18 日刊登于《中国证券报》及巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于收购鞍

山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 100%股权的

关联交易公告》。




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    公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见，并发表独立意见

如下：

    1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了

公正、公允的原则，符合法定程序。

    2、本次关联交易公司选聘评估机构程序符合法律法规的相关要

求，选聘的评估机构具有从事证券业务资产评估资格，具备胜任评估

工作的能力，评估机构符合独立性要求，评估假设和评估结论合理。

    3、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而

言是按公平合理的条款进行的。

    4、该项关联交易协议条款公平合理，且符合公司及公司股东的

利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。

    议案二：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批

准《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2018 年 9 月 17 日下午两点，在鞍山东山宾馆会议

室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

    具体内容请详见 2018 年 7 月 18 日刊登于《中国证券报》、巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于召开 2018

年第二次临时股东大会的通知》。




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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2、本次董事会独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。




                                       鞍钢股份有限公司

                                                  董事会

                                       2018 年 7 月 17 日




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