鞍钢股份:更正公告2019-03-20
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2019-017
鞍钢股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《鞍钢股份有限公司关于召开 2018
年度股东大会的通知》(以下简称“通知”)。
为了有利于投资者准确表达授权委托投票意见,现对通知中附件
《授权委托书》部分内容更正如下:
更正前:累积投票提案每一个提案后面投票表格分列了同意、反
对、弃权三个空格。
更正后:累积投票提案每一个提案后面投票表格为一个空格,各
股东需要在各提案投票表格内填写投给每一位候选人的票数。
更正后授权委托书见本公告附件一。
除上述内容外,相关公告其他内容不变。由此给投资者带来的不
便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
鞍钢股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 19 日
1
附件:
授权委托书
本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东, 兹全权委托
***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2018 年度股东大会,并对会议
议案行使如下表决权:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 议案 1、审议《2018 年度董事会 √
工作报告》
2.00 议案 2、审议《2018 年度监事会 √
工作报告》
3.00 议案 3、审议《2018 年度报告及 √
其摘要》
4.00 议案 4、审议《2018 年度审计报 √
告》
5.00 议案 5、审议《2018 年度利润分 √
配方案》
6.00 议案 6、审议《关于 2018 年度董 √
事及监事酬金的议案》
7.00 议案 7、审议《关于聘任信永中 √
和会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2019 年度审计师并授
权公司董事会决定其酬金的议
案》
8.00 议案 8、审议《关于授予董事会 √
增发公司 H 股股份及其他可转让
权利的一般性授权的议案》
9.00 议案 9、审议《关于公司在深圳 √
证券交易所发行资产支持证券的
议案》
累积投票提案
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10.00 议案 10、审议《关于选举第八届 应选人数 4 人
董事会执行董事的议案》
10.01 选举王义栋先生为公司第八届董 √
事会执行董事
10.02 选举李镇先生为公司第八届董事 √
会执行董事
10.03 选举马连勇先生为公司第八届董 √
事会执行董事
10.04 选举谢俊勇先生为公司第八届董 √
事会执行董事
11.00 议案 11、审议《关于选举第八届 应选人数 4 人
董事会独立非执行董事的议案》
11.01 选举吴大军先生为公司第八届董 √
事会独立非执行董事
11.02 选举马卫国先生为公司第八届董 √
事会独立非执行董事
11.03 选举冯长利先生为公司第八届董 √
事会独立非执行董事
11.04 选举汪建华先生为公司第八届董 √
事会独立非执行董事
12.00 议案 12、审议《关于选举第八届 应选人数 2 人
监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举路永利先生为公司第八届监 √
事会股东代表监事
12.02 选举刘晓晖女士为公司第八届监 √
事会股东代表监事
特别提示:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人
按自己的意见投票。
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