证券代码：000898           证券简称：鞍钢股份         公告编号：2019-017


                      鞍钢股份有限公司更正公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2019 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《鞍钢股份有限公司关于召开 2018

年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）。

    为了有利于投资者准确表达授权委托投票意见，现对通知中附件

《授权委托书》部分内容更正如下：

    更正前：累积投票提案每一个提案后面投票表格分列了同意、反

对、弃权三个空格。

    更正后：累积投票提案每一个提案后面投票表格为一个空格，各

股东需要在各提案投票表格内填写投给每一位候选人的票数。

    更正后授权委托书见本公告附件一。

    除上述内容外，相关公告其他内容不变。由此给投资者带来的不

便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。




                                                        鞍钢股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 3 月 19 日


                                     １
附件：

                              授权委托书

         本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东， 兹全权委托

***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2018 年度股东大会，并对会议

议案行使如下表决权：

提案编码              提案名称                   备注   同意   反对   弃权
                                             该列打勾
                                             的栏目可
                                               以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所           √
                        有提案
非累积投票提案
    1.00    议案 1、审议《2018 年度董事会       √
            工作报告》
    2.00    议案 2、审议《2018 年度监事会       √
            工作报告》
    3.00    议案 3、审议《2018 年度报告及       √
            其摘要》
    4.00    议案 4、审议《2018 年度审计报       √
            告》
    5.00    议案 5、审议《2018 年度利润分       √
            配方案》
    6.00    议案 6、审议《关于 2018 年度董      √
            事及监事酬金的议案》
    7.00    议案 7、审议《关于聘任信永中        √
            和会计师事务所（特殊普通合伙）
            担任公司 2019 年度审计师并授
            权公司董事会决定其酬金的议
            案》
    8.00    议案 8、审议《关于授予董事会        √
            增发公司 H 股股份及其他可转让
            权利的一般性授权的议案》
    9.00    议案 9、审议《关于公司在深圳        √
            证券交易所发行资产支持证券的
            议案》
累积投票提案



                                   ２
 10.00   议案 10、审议《关于选举第八届          应选人数 4 人
         董事会执行董事的议案》
 10.01   选举王义栋先生为公司第八届董      √
         事会执行董事
 10.02   选举李镇先生为公司第八届董事      √
         会执行董事
 10.03   选举马连勇先生为公司第八届董      √
         事会执行董事
 10.04   选举谢俊勇先生为公司第八届董      √
         事会执行董事
 11.00   议案 11、审议《关于选举第八届          应选人数 4 人
         董事会独立非执行董事的议案》
 11.01   选举吴大军先生为公司第八届董      √
         事会独立非执行董事
 11.02   选举马卫国先生为公司第八届董      √
         事会独立非执行董事
 11.03   选举冯长利先生为公司第八届董      √
         事会独立非执行董事
 11.04   选举汪建华先生为公司第八届董      √
         事会独立非执行董事
 12.00   议案 12、审议《关于选举第八届          应选人数 2 人
         监事会股东代表监事的议案》
 12.01   选举路永利先生为公司第八届监      √
         事会股东代表监事
 12.02   选举刘晓晖女士为公司第八届监      √
         事会股东代表监事

     特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人

按自己的意见投票。

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   委托书签发日期：       委托书有效期：


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