证券代码：000898         证券简称：鞍钢股份      公告编号：2019-025


                         鞍钢股份有限公司

                 第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次

会议于 2019 年 5 月 28 日在鞍钢东山宾馆召开。本公司现有董事 8 人，

出席会议董事 8 人。出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数，

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公

司章程的规定。公司监事会成员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    议案一：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关

于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

    会议选举王义栋先生为公司第八届董事会董事长。

    议案二：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关

于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

    根据深交所和香港联交所的相关规则要求，公司第八届董事会专

门委员会构成如下：

    （1）战略委员会：

    召集人：王义栋

    成员：李镇、马卫国、吴大军、冯长利、汪建华

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（2）提名委员会：

召集人：吴大军

成员：王义栋、马连勇、马卫国、冯长利、汪建华

（3）审计委员会：

召集人：马卫国

成员：吴大军、冯长利、汪建华

（4）薪酬与考核委员会：

召集人：冯长利

成员：王义栋、谢俊勇、吴大军、马卫国、汪建华

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。




                                       鞍钢股份有限公司

                                                   董事会

                                        2019 年 5 月 28 日




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