证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份       公告编号：2019-037


                         鞍钢股份有限公司

                 第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会

议于 2019 年 9 月 10 日以书面通讯形式召开。公司现有董事 8 人，出

席会议的董事 8 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批

准《关于委托鞍钢集团北京研究院有限公司开展技术开发项目的议

案》。

    本事项为关联交易，关联董事王义栋先生对该议案回避表决。

    具体内容请详见 2019 年 9 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券

时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公

司关于委托鞍钢集团北京研究院有限公司开展技术开发项目的关联

交易公告》。

    公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见，并发表独立意见

如下：


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   1. 关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了

公正、公允的原则，符合法定程序。

   2. 该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而

言是按公平合理的条款进行的。

   3. 交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不

会损害非关联股东及中小股东的利益。

   三、备查文件

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

   2. 本次独立董事意见；

   3. 深交所要求的其他文件。




                                           鞍钢股份有限公司

                                                       董事会

                                            2019 年 9 月 10 日




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