意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

赣能股份:2016年年度股东大会会议决议公告2017-05-06  

						证券代码:000899        证券简称:赣能股份          公告编号:2017-19



                       江西赣能股份有限公司
                2016 年年度股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示:

   1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

   2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。



   一、会议召开的情况

   (一)会议召开的时间

   1、现场会议:2017 年 5 月 5 日下午 14:30。

   2、网络投票时间:

    1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2017 年 5 月 5 日上

午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00(股票交易时间);

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2017 年

5 月 4 日 15:00—2017 年 5 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

   (二)现场会议地点:江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有

限公司五楼会议室。

   (三)会议召集人:公司董事会。

   (四)主持人:公司董事长姚迪明先生。

   (五)股权登记日:2017 年 4 月 26 日

   (六)公司 2016 年年度股东大会会议通知于 2017 年 4 月 10 日发出(公告)。

会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

                                     1
        程》有关规定。

            二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数(人)                                           8
所持有表决权的股份总数(股)                                               706,983,154
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                          72.4607
其中:参加现场会议的股东(授权代表)人数(人)                             3
       所持有表决权的股份总数(股)                                        706,854,754
       占公司有表决权股份总数的比例(%)                                   72.4476
       通过网络投票出席会议的股东人数(人)                                5
       所持有表决权的股份总数(股)                                        128,400
       占公司有表决权股份总数的比例(%)                                   0.0132
出席会议的中小股东(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
                                                                  6
股东)人数(人)
所持有表决权的股份总数(股)                                               133,405
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                          0.0137

            公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

            三、提案审议和表决情况

            大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:
                                                                                                是
                                 同  意         同意    反  对    反对           弃权   弃权
议案          议    案                                                                          否
                                 票  数         比例    票  数    比例           票数   比例
序号          内    容                                                                          通
                                 (股)         (%)   (股)    (%)        (股)   (%)
                                                                                                过

       公司2016年度董事会工作    706,912,
 1                                          99.9900     70,900   0.0100          0       0      是
       报告                         254

       其中:中小股东表决情况    62,505     46.8536     70,900   53.1464         0       0      /


       公司2016年度监事会工作    706,912,
 2                                          99.9900     70,900   0.0100          0       0      是
       报告                         254

       其中:中小股东表决情况    62,505     46.8536     70,900   53.1464         0       0      /


                                 706,912,
 3     公司2016年度报告及摘要               99.9900     70,900   0.0100          0       0      是
                                    254

                                            2
     其中:中小股东表决情况     62,505     46.8536   70,900   53.1464   0   0   /


     公司2016年度财务决算报     706,912,
4                                          99.9900   70,900   0.0100    0   0   是
     告及利润分配预案              254

     其中:中小股东表决情况     62,505     46.8536   70,900   53.1464   0   0   /


     公司关于2017年申请银行     706,912,
5                                          99.9900   70,900   0.0100    0   0   是
     贷款授信额度的议案            254

     其中:中小股东表决情况     62,505     46.8536   70,900   53.1464   0   0   /


     公司关于续聘会计师事务     706,927,
6                                          99.9921   55,900   0.0079    0   0   是
     所的议案                      254

     其中:中小股东表决情况     77,505     58.0975   55,900   41.9025   0   0   /


     公司关于2017年度经营计     706,912,
7                                          99.9900   70,900   0.0100    0   0   是
     划的议案                      254

     其中:中小股东表决情况     62,505     46.8536   70,900   53.1464   0   0   /

     公司关于2017年度日常关
                                329,057,
8    联交易预计的议案(关联方              99.9785   70,900   0.0215    0   0   是
                                   500
     股东回避表决)

     其中:中小股东表决情况     57,500     44.7819   70,900   55.2181   0   0   /


     公司关于修订《公司章程》 706,927,
9                                          99.9921   55,900   0.0079    0   0   是
     部分内容的议案              254

     其中:中小股东表决情况     77,505     58.0975   55,900   41.9025   0   0   /

     公司关于制订《江西赣能股
     份有限公司未来三年         706,912,
10                                         99.9900   70,900   0.0100    0   0   是
     (2017-2019)股东回报规       254
     划》的议案

     其中:中小股东表决情况     62,505     46.8536   70,900   53.1464   0   0   /




                                           3
     公司关于更换第七届董事    706,912,
11                                         99.9900   70,900   0.0100          0     0   是
     会部分成员的议案             254

     其中:中小股东表决情况     62,505     46.8536   70,900   53.1464         0     0   /


     公司关于更换第七届监事    706,912,
12                                         99.9900   70,900   0.0100          0     0   是
     会部分成员的议案             254

     其中:中小股东表决情况     62,505     46.8536   70,900   53.1464         0     0   /


          上述第 8 项议案涉及关联交易,关联方股东江西省投资集团公司(所持表决

      权股份数量 377,849,749 股)、关联方股东张惠良先生(所持表决权股份数量 5,005

      股)回避表决;第 9 项议案经股东大会特别决议审议,获得出席股东大会的股东

      (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

          会上,根据相关规定,公司独立董事对与会人员做 2016 年度独立董事述职

      报告。

          四、律师出具的法律意见

          1、律师事务所名称:江西友达律师事务所。

          2、律师姓名:冯帆、魏志军。

          3、结论性意见:江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程

      序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具

      了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、

      召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决

      议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

      的规定,均合法、合规、真实、有效。

          五、备查文件

          1、江西赣能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议;

          2、江西友达律师事务所关于公司 2016 年年度股东大会法律意见书。



                                                     江西赣能股份有限公司董事会

                                                          2017 年 5 月 5 日

                                           4