证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-19
江西赣能股份有限公司
2016 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2017 年 5 月 5 日下午 14：30。
2、网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017 年 5 月 5 日上
午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（股票交易时间）；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2017 年
5 月 4 日 15：00—2017 年 5 月 5 日 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长姚迪明先生。
（五）股权登记日：2017 年 4 月 26 日
（六）公司 2016 年年度股东大会会议通知于 2017 年 4 月 10 日发出（公告）。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
1
程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 8
所持有表决权的股份总数（股） 706,983,154
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.4607
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 706,854,754
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.4476
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 5
所持有表决权的股份总数（股） 128,400
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0132
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
6
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 133,405
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0137
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
公司2016年度董事会工作 706,912,
1 99.9900 70,900 0.0100 0 0 是
报告 254
其中：中小股东表决情况 62,505 46.8536 70,900 53.1464 0 0 /
公司2016年度监事会工作 706,912,
2 99.9900 70,900 0.0100 0 0 是
报告 254
其中：中小股东表决情况 62,505 46.8536 70,900 53.1464 0 0 /
706,912,
3 公司2016年度报告及摘要 99.9900 70,900 0.0100 0 0 是
254
2
其中：中小股东表决情况 62,505 46.8536 70,900 53.1464 0 0 /
公司2016年度财务决算报 706,912,
4 99.9900 70,900 0.0100 0 0 是
告及利润分配预案 254
其中：中小股东表决情况 62,505 46.8536 70,900 53.1464 0 0 /
公司关于2017年申请银行 706,912,
5 99.9900 70,900 0.0100 0 0 是
贷款授信额度的议案 254
其中：中小股东表决情况 62,505 46.8536 70,900 53.1464 0 0 /
公司关于续聘会计师事务 706,927,
6 99.9921 55,900 0.0079 0 0 是
所的议案 254
其中：中小股东表决情况 77,505 58.0975 55,900 41.9025 0 0 /
公司关于2017年度经营计 706,912,
7 99.9900 70,900 0.0100 0 0 是
划的议案 254
其中：中小股东表决情况 62,505 46.8536 70,900 53.1464 0 0 /
公司关于2017年度日常关
329,057,
8 联交易预计的议案（关联方 99.9785 70,900 0.0215 0 0 是
500
股东回避表决）
其中：中小股东表决情况 57,500 44.7819 70,900 55.2181 0 0 /
公司关于修订《公司章程》 706,927,
9 99.9921 55,900 0.0079 0 0 是
部分内容的议案 254
其中：中小股东表决情况 77,505 58.0975 55,900 41.9025 0 0 /
公司关于制订《江西赣能股
份有限公司未来三年 706,912,
10 99.9900 70,900 0.0100 0 0 是
（2017-2019）股东回报规 254
划》的议案
其中：中小股东表决情况 62,505 46.8536 70,900 53.1464 0 0 /
3
公司关于更换第七届董事 706,912,
11 99.9900 70,900 0.0100 0 0 是
会部分成员的议案 254
其中：中小股东表决情况 62,505 46.8536 70,900 53.1464 0 0 /
公司关于更换第七届监事 706,912,
12 99.9900 70,900 0.0100 0 0 是
会部分成员的议案 254
其中：中小股东表决情况 62,505 46.8536 70,900 53.1464 0 0 /
上述第 8 项议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团公司（所持表决
权股份数量 377,849,749 股）、关联方股东张惠良先生（所持表决权股份数量 5,005
股）回避表决；第 9 项议案经股东大会特别决议审议，获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
会上，根据相关规定，公司独立董事对与会人员做 2016 年度独立董事述职
报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：冯帆、魏志军。
3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于公司 2016 年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2017 年 5 月 5 日
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