证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-44
江西赣能股份有限公司
2017 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2018 年 5 月 21 日下午 14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018 年 5 月 21
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018
年 5 月 20 日 15：00—2018 年 5 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司副董事长杨林先生。
（五）股权登记日：2018 年 5 月 14 日
（六）公司 2017 年年度股东大会会议通知于 2018 年 4 月 27 日发出（公告）。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》有关规定。
二、会议的出席情况
1
出席会议的股东和代理人人数（人） 5
所持有表决权的股份总数（股） 707,072,654
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.4699%
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 706,854,754
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.4476%
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 217,900
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0223%
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
3
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 222,905
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0228%
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
公司2017年度董事会工作 706,854, 99.969 0.030
1 217,900 0 0 是
报告 754 2 8
97.75
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 0 0 /
46
公司2017年度监事会工作 706,854, 99.969 0.030
2 217,900 0 0 是
报告 754 2 8
97.75
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 0 0 /
46
706,854, 99.969 0.030
3 公司2017年度报告及摘要 217,900 0 0 是
754 2 8
97.75
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 0 0 /
46
2
公司2017年度财务决算报 706,860, 99.969 0.030
4 212,500 0 0 是
告及利润分配预案 154 9 1
95.33
其中：中小股东表决情况 10,405 4.6679 212,500 0 0 /
21
公司关于2018年申请银行 706,854, 99.969 0.030
5 217,900 0 0 是
贷款授信额度的议案 754 2 8
97.75
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 0 0 /
46
公司关于续聘会计师事务 706,854, 99.969 0.030
6 217,900 0 0 是
所的议案 754 2 8
97.75
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 0 0 /
46
公司关于2018年度日常关
329,000, 99.933 0.066
7 联交易预计的议案（关联方 217,900 0 0 是
000 8 2
股东回避表决）
100.0
其中：中小股东表决情况 0 0 217,900 0 0 /
000
公司关于更换董事会部分 707,067, 99.999 0.000
8 5,400 0 0 是
成员的议案 254 2 8
97.577 2.422
其中：中小股东表决情况 217,505 5,400 0 0 /
4 6
公司关于申请发行债务融 706,854, 99.969 0.030
9 217,900 0 0 是
资工具的议案 754 2 8
97.75
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 0 0 /
46
公司关于发行债务融资工 706,854, 99.969 0.030
10 217,900 0 0 是
具一般性授权的议案 754 2 8
97.75
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 0 0 /
46
公司关于2018年度经营计 706,854, 99.969 0.030
11 217,900 0 0 是
划的议案 754 2 8
97.75
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 0 0 /
46
3
上述第 7 项议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司需回避
表决；上述第 9 项议案表决通过是第 10 项议案表决结果生效的前提条件；其余
议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：冯帆、魏志军。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2018 年 5 月 21 日
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