证券代码：000899         证券简称：赣能股份          公告编号：2019-42



                      江西赣能股份有限公司
                 关于第八届董事会组成人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣能股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会于 2019 年 3 月任期届

满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 4 月 17 日召开了

2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司选举第八届董事会组成人员的议

案》，并于同日召开了公司第八届董事会第一次会议，对公司第八届董事会董事

长、副董事长及董事会各专门委员会成员进行了选举。具体情况公告如下：

    一、第八届董事会组成人员（11 人）：

    揭小健、杨林、何国群、张惠良、陈万波、孙梦蛟、李斌、吴伯荣、张梅、

谢利锦、徐擎天。其中：吴伯荣、谢利锦、张梅、徐擎天为独立董事。

    揭小健先生任董事长、杨林先生任副董事长。

    二、董事会战略与投资委员会（7 人）:揭小健、杨林、何国群、张惠良、

陈万波、李斌、徐擎天,董事长揭小健先生任主任委员。

    三、董事会审计委员会（3 人）：张梅、谢利锦、徐擎天，独立董事张梅女

士任主任委员。

    四、董事会提名、薪酬与考核委员会（3 人）：谢利锦、吴伯荣、孙梦蛟，

独立董事谢利锦先生任主任委员。

    第八届董事会成员简历详见公司于 2019 年 3 月 27 日在证券时报及巨潮资讯

网披露的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》（2019-15）。

    特此公告。

                                            江西赣能股份有限公司董事会

                                                 2019 年 4 月 17 日