证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-40
江西赣能股份有限公司
2018 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2019 年 4 月 17 日下午 14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019 年 4 月 17
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019
年 4 月 16 日 15：00—2019 年 4 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长揭小健先生。
（五）股权登记日：2019 年 4 月 10 日
（六）公司 2018 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别与于 2019 年 3
月 27 日、4 月 12 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 19
所持有表决权的股份总数（股） 715,523,549
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.3361
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 4
所持有表决权的股份总数（股） 714,928,349
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.2750
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 15
所持有表决权的股份总数（股） 595,200
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.061
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
17
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,896,747
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1944
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
公司2018年度董事会工作 715,055, 99.934 0.047 126,20 0.017
1 341,600 是
报告 749 6 7 0 6
1,428,94 75.336 18.00 126,20 6.653
其中：中小股东表决情况 341,600 /
7 7 98 0 5
公司2018年度监事会工作 715,054, 99.934 0.047 127,80 0.017
2 341,600 是
报告 149 4 7 0 9
1,427,34 75.252 18.00 127,80 6.737
其中：中小股东表决情况 341,600 /
7 4 98 0 9
715,054, 99.934 0.047 127,80 0.017
3 公司2018年度报告及摘要 341,600 是
149 4 7 0 9
1,427,34 75.252 18.00 127,80 6.737
其中：中小股东表决情况 341,600 /
7 4 98 0 9
公司2018年度财务决算报 715,015, 99.929 0.070 0.000
4 506,400 1,600 是
告及利润分配预案 549 0 8 2
2
1,388,74 73.217 26.69 0.084
其中：中小股东表决情况 506,400 1,600 /
7 3 83 4
公司关于2019年申请银行 715,054, 99.934 0.047 127,80 0.017
5 341,600 是
贷款授信额度的议案 149 4 7 0 9
1,427,34 75.252 18.00 127,80 6.737
其中：中小股东表决情况 341,600 /
7 4 98 0 9
公司关于续聘会计师事务 715,054, 99.934 0.047 127,80 0.017
6 341,600 是
所的议案 149 4 7 0 9
1,427,34 75.252 18.00 127,80 6.737
其中：中小股东表决情况 341,600 /
7 4 98 0 9
公司关于2019年度日常关
330,407, 99.853 0.107 127,80 0.038
7 联交易预计的议案（关联方 356,300 是
642 7 7 0 6
股东回避表决）
1,407,64 74.409 18.83 127,80 6.755
其中：中小股东表决情况 356,300 /
2 8 45 0 7
公司关于选举第八届董事
8 会组成人员（非独立董事）
的议案
选举揭小健先生为公司第 714,941,
8.01 是
八届董事会董事 428
1,314,62
其中：中小股东表决情况 /
6
选举杨林先生为公司第八 714,941,
8.02 是
届董事会董事 351
1,314,54
其中：中小股东表决情况 /
9
选举何国群先生为公司第 714,941,
8.03 是
八届董事会董事 351
1,314,54
其中：中小股东表决情况 /
9
选举张惠良先生为公司第 714,963,
8.04 是
八届董事会董事 851
1,337,04
其中：中小股东表决情况 /
9
3
选举陈万波先生为公司第 714,932,
8.05 是
八届董事会董事 351
1,305,54
其中：中小股东表决情况 /
9
选举孙梦蛟先生为公司第 714,955,
8.06 是
八届董事会董事 351
1,328,54
其中：中小股东表决情况 /
9
选举李斌先生为公司第八 714,938,
8.07 是
届董事会董事 351
1,311,54
其中：中小股东表决情况 /
9
公司关于选举第八届董事
9 会组成人员（独立董事）的
议案
选举吴伯荣先生为公司第 714,931,
9.01 是
八届董事会独立董事 451
1,304,64
其中：中小股东表决情况 /
9
选举谢利锦先生为公司第 714,937,
9.02 是
八届董事会独立董事 451
1,310,64
其中：中小股东表决情况 /
9
选举张梅女士为公司第八 714,986,
9.03 是
届董事会独立董事 951
1,360,14
其中：中小股东表决情况 /
9
选举徐擎天先生为公司第 714,931,
9.04 是
八届董事会独立董事 451
1,304,64
其中：中小股东表决情况 /
9
公司关于选举第八届监事
10 会组成人员（非职工监事）
的议案
4
选举王俐女士为公司第八 714,937,
10.1 是
届监事会监事 451
1,310,64
其中：中小股东表决情况 /
9
选举卢庆辉先生为公司第 714,986,
10.2 是
八届监事会监事 951
1,360,14
其中：中小股东表决情况 /
9
选举孙奇先生为公司第八 714,931,
10.3 是
届监事会监事 451
1,304,64
其中：中小股东表决情况 /
9
选举李国强先生为公司第 714,931,
10.4 是
八届监事会监事 451
1,304,64
其中：中小股东表决情况 /
9
上述第 7 项议案为关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司及其关联
人已回避表决；上述第 8、9、10 项议案以累积投票制方式表决；其余议案为普
通表决事项。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：魏志军、张璐。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
5