证券代码：000899      证券简称：赣能股份         公告编号：2019-59


                      江西赣能股份有限公司
           2019 年第三次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2019 年第三次临时董事会会议于 2019 年 6

月 11 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2019 年 6 月 18 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会人员经过认真审议，通过如下决议：
    以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于组建江西赣能高投

综合能源开发有限公司的议案。

    同意公司与南昌高新投资集团有限公司共同出资组建江西赣能高投综合能
源开发有限公司（暂定名）。合资公司主要定位于南昌市国家高新技术产业开

发区综合能源服务项目开发，注册资本金 1 亿元人民币，公司出资比例为

70%，南昌高新投资集团有限公司出资比例为 30%。

    具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于组建合资公司的

公告》（2019-60）。



                                            江西赣能股份有限公司董事会

                                                  2019 年 6 月 18 日

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