证券代码：000899          证券简称：赣能股份       公告编号：2019-64



                          江西赣能股份有限公司
                         关于组建合资公司的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     一、对外投资概述

     1、 为积极顺应国家新能源推广政策，有利于公司综合能源服务业务的发展，经

 友好协商，公司与国充充电科技江苏股份有限公司（以下简称“国充公司”）、江西

 舢磊科技有限公司（以下简称“舢磊公司”）及深圳中赢新能源有限公司（以下简称

 “中赢公司”）于 2019 年 7 月 18 日，签署《合资公司设立暨合作协议书》，共同组

 建江西国能中科新能源有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”)。合资公司主要定位

 为充电站（桩）的建设以及运营。合资公司注册资本为人民币 1000 万元，本公司以现

 金出资 335 万元人民币，占其注册资本 33.5%，为其第二大股东。

     2、根据《公司章程》规定，本次组建合资公司事宜在公司总经理审批权限范围之

 内，无需提交公司董事会审议。

     3、本次组建合资公司事宜不构成关联交易。
     二、合资公司合作方介绍

     1、国充充电科技江苏股份有限公司

     企业类型：股份有限公司（非上市）

     统一社会信用代码：9132100071410790XQ
     法定代表人：夏建中

     控股股东：江苏亨通光电股份有限公司（股份有限公司(上市)）

     注册资本：21462.434 万元人民币

     成立日期：1995 年 5 月 25 日

     公司地址：江苏省扬州市维扬经济开发区小官桥路

     经营范围：从事新能源汽车充电设备、电气设备、电力设备、电源设备、计算机

软件开发、计算机信息系统集成领域的技术开发、生产、解决方案系统集成、销售、

机电安装;新能源汽车充电桩(站)开发、建设、运营管理;停车场管理服务、新能源汽车

销售、新能源汽车租赁;售电、电力供应、合同能源管理、新能源设备销售、电力能源

技术研究服务、节能技术咨询开发推广服务、可再生能源技术开发推广服务、能源管

理服务;光伏太阳能设备及配件、太阳能电池、逆变器设备销售;光伏发电技术咨询服务;

光伏电站建设、运营、管理;太阳能光发电项目研发;太阳能光伏系统工程施工;道路货

物运输;货物装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     国充公司及其股东方与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被

执行人。

     2、江西舢磊科技有限公司

     企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

     统一社会信用代码：91360121MA38HF3P7U

     法定代表人：彭咪咪

     注册资本：2000 万元人民币

     成立日期：2019 年 4 月 12 日

     公司地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙二路以东，小蓝大道以

南
    经营范围：环保技术开发;固体废物治理;生物技术开发、推广、咨询、转让;智能

农业机械设备开发、制造;农业科学研究和试验发展;农业技术推广、开发、咨询、转让;

网络技术开发;电动汽车充电设施运营服务及充电桩安装;电源模块的设计;新能源汽车、

电子产品的产品开发;电子产品、汽车及其零配件、计算机软件及辅助设备、机械设备

的销售及其他国内贸易;网上贸易代理;设备租赁;广告设计、制作、发布、代理;自营和

代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    舢磊公司及其股东与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被执

行人。

    3、深圳中赢新能源有限公司

    企业类型：有限责任公司（自然人独资）

    统一社会信用代码：91440300MA5FCED22B

    法定代表人：吴琳

    注册资本：500 万元人民币

    成立日期：2018 年 10 月 30 日

    公司地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路 1 号 2 栋

    经营范围：电动汽车充电桩及软件技术的研发、转让、咨询与服务;电动汽车充电

设施运营服务及电桩安装;电源模块的设计;新能源汽车、电子产品的技术研发、转让、

咨询、服务与销售;汽车及其零配件、计算机软件及辅助设备、机械电器设备的销售;

设备租赁;货物及技术进出口业务。

    中赢公司及其股东方与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被

执行人。
    三、合资公司的基本情况

    1、公司名称：江西国能中科新能源有限公司

    2、注册地址：南昌市（暂定）
    3、企业类型：有限责任公司

    4、注册资本：首期注册资本金 1000 万元人民币。后续根据合资公司规模或项目

的发展情况适时增资。

    5、股东名称、认缴出资金额、持股比例及出资方式

              股东名称       认缴出资额（万元）     持股比例   出资方式

     1        国充公司              340               34%         现金

     2        赣能股份              335              33.5%        现金

     3        舢磊公司              175              17.5%        现金

     4        中赢公司              150               15%         现金

              合计                  1000             100%
    四、合资协议的主要内容
    1、合作宗旨
    充分发挥合作各方市场资源优势，利用充电站（桩）运营管理云平台，挖掘新能
源汽车充电增值服务，开拓车桩一体化投资模式，打造全方位的新能源汽车服务模式，
在新能源汽车充电服务行业树立江西省标杆。
    2、合作方式
    合资公司股东方发挥各自市场资源优势，赣能股份、舢磊公司及中赢公司协助合
资公司在江西省境内获取持续稳定的充电需求资源与场地资源，国充公司负责提供建
设符合国家标准的充电网络，以合资公司作为平台公司，在目标市场成立项目公司，
开展充电场站建设及运营。
    3、经营范围
    新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，充电桩建设、
维护，新能源汽车充电，停车场管理服务，销售分布式交流充电桩、高低压电器成套
设备、电子产品，安装电力设备，新能源汽车的销售及租赁，市场营销策划，展览展
示服务，新能源汽车科技、电源设备科技、计算机科技领域内的技术开发，计算机软
件开发，新能源汽车充换电设施建设运营，新能源技术推广服务，物业管理、新零售。
（以工商部门核准为准）。
       4、公司治理
       （1）合资公司设立股东会，是公司的最高权力机构，依法行使职权。
       （2）合资公司设立董事会，成员 5 人，赣能股份、舢磊公司及中赢公司各 1 名，
国充公司 2 名，其中由赣能股份委派董事长。
       （3）合资公司设立监事会，成员 5 人，赣能股份、舢磊公司、国充公司、中赢公
司各委派 1 人，其中舢磊公司委派职工代表 1 人，其他职工代表 1 人。
       （4）合资公司按照总经理负责制；总经理为合资公司的法定代表人。经营班子由
赣能股份委派财务总监，国充公司委派总经理、运营总监，中赢公司委派常务副总经
理。
       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       1、对外投资的目的
       公司出资成立合资公司，是为扩展电力生产上下游产业链，有利于推动公司向综
合能源服务企业的战略转型。合资公司利用多种社会资源开展合作，实现优势互补，
有利于快速推进合资公司进军充电站（桩）领域。
       2、对外投资存在的风险
       合资公司未来运作将会面临的一是政策风险，充电桩行业受到国家宏观经济政策、
行业政策及地方政策的影响；二是技术风险，充电桩（站）行业未来投资的技术能否
成功、符合相关国家及行业标准、是否具有广阔的市场前景存在一定的风险；三是市
场竞争风险，在目前国家利好政策的引导下，充电设施开发建设市场竞争激烈，合资
公司在进入市场策略选择上需充分考虑市场竞争带来的风险。
       3、对外投资对公司的影响
       公司本次投资参股成立合资公司，预计在短期内对公司财务状况、经营成果不会
产生重大影响。
       六、附件
       1、《合资公司设立暨合作协议书》
       2、江西赣能股份有限公司总经理办公会决议


                                                      江西赣能股份有限公司董事会
                                                                2019 年 7 月 19 日