证券代码：000899         证券简称：赣能股份       公告编号：2019-103



                      江西赣能股份有限公司
           2019 年第六次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）江西赣能股份有限公司 2019 年第六次临时董事会会议于 2019 年 11
月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
    （二）本次会议的召开时间为 2019 年 11 月 12 日，会议以现场及通讯方式
召开。
    （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于补选董事会
战略与投资委员会委员的议案。
    根据公司董事人员变动情况，同意补选叶荣董事及黄博董事为公司第八届董
事会战略与投资委员会委员。
    战略与投资委员会组成如下（共 6 人）：
    陈万波、杨林、叶荣、黄博、李斌、徐擎天
    陈万波董事长任主任委员
    （二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议公司关于下属丰城三期发
电厂拟签订《EPC 总承包合同补充协议》的议案。
    同意公司下属丰城三期发电厂与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有


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限公司签订《EPC 总承包合同补充协议》。

    公司独立董事对该事项发表了意见。

    具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于下属丰城三期发电厂

拟签订的公告》（2019-104）。
    三、备查文件

    （一）公司 2019 年第六次临时董事会会议决议；

    （二）公司 2019 年第六次临时董事会独立董事意见。




                                            江西赣能股份有限公司董事会

                                                   2019 年 11 月 12 日




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