意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

赣能股份:2020年第一次临时股东大会会议决议公告2020-01-21  

						证券代码:000899        证券简称:赣能股份          公告编号:2020-09



                       江西赣能股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示:

   1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

   2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。



   一、会议召开的情况

   (一)会议召开的时间

   1、现场会议:2020 年 1 月 20 日下午 14:00。

   2、网络投票时间:

    (1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2020 年 1 月 20

日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00(股票交易时间);

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2020

年 1 月 20 日 9:15—2020 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

   (二)现场会议地点:江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有

限公司五楼会议室。

   (三)会议召集人:公司董事会。

   (四)主持人:公司董事长陈万波先生。

   (五)股权登记日:2020 年 1 月 13 日

   (六)公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知于 2020 年 1 月 4 日发出(公

告)。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

                                     1
      司章程》有关规定。

          二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数(人)                                      9
所持有表决权的股份总数(股)                                          718,080,704
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                     73.5981
其中:参加现场会议的股东(授权代表)人数(人)                        2
     所持有表决权的股份总数(股)                                     388,792,104
     占公司有表决权股份总数的比例(%)                                39.8484
     通过网络投票出席会议的股东人数(人)                             7
     所持有表决权的股份总数(股)                                     329,288,600
     占公司有表决权股份总数的比例(%)                                33.7497
出席会议的中小股东(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
                                                                  6
股东)人数(人)
所持有表决权的股份总数(股)                                          288,600
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                     0.0296

          公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

          三、提案审议和表决情况

          大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:
                                                                    弃
议                                                                                  是
                              同    意    同意  反    对 反对       权     弃权
案          议    案                                                                否
                              票    数    比例  票    数 比例       票     比例
序          内    容                                                                通
                                (股)  (%)     (股) (%)      数    (%)
号                                                                                  过
                                                                  (股)
                               717,797,    99.960             0.039
 1   公司关于增补董事的议案                         283,500               0     0   是
                                  204         5                 5

                                                              98.23
     其中:中小股东表决情况        5,100   1.7672   283,500               0     0   /
                                                                28

          上述议案 1 为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)

      所持表决权的二分之一以上通过。

          四、律师出具的法律意见

          1、律师事务所名称:江西友达律师事务所。

          2、律师姓名:魏志军、张璐。
                                           2
   3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决

议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定,均合法、合规、真实、有效。

   五、备查文件

   1、江西赣能股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议;

   2、江西友达律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。




                                              江西赣能股份有限公司董事会

                                                   2020 年 1 月 20 日




                                    3