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公司公告

现代投资:2016年年度股东大会决议公告2017-05-12  

						 证券代码:000900        证券简称:现代投资      公告编号:2017-021


                    现代投资股份有限公司
               2016年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

    1.召开时间

    现场会议召开时间:2017年5月11日14:30

    网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017

年5月11日9:30-11:30, 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5

月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。

    2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

    3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:董事长周志中先生

                                                                      1
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1.股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东80人,代表股份356,297,014股,占

上市公司总股份的35.2112%。

    其中:通过现场投票的股东20人,代表股份351,616,171股,占

上市公司总股份的34.7486%。

    通过网络投票的股东60人,代表股份4,680,843股,占上市公司

总股份的0.4626%。

    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出

席了本次会议。

    二、 提案审议表决情况

    (一)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,

以特别决议审议通过议案6,以普通决议审议通过除议案6以外的其他

议案。

    1.2016年年度报告全文及摘要

    总表决情况:同意353,490,995股,占出席会议所有股东所持股

份的99.2124%;反对320,140股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0899%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316

股),占出席会议所有股东所持股份的0.6977%。

    中小股东总表决情况:同意7,134,876股,占出席会议中小股东

                                                             2
所持股份的71.7730%;反对320,140股,占出席会议中小股东所持股

份的3.2204%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316

股),占出席会议中小股东所持股份的25.0066%。

    表决结果:该议案获得通过。

    2.2016年年度利润分配预案

    总表决情况:同意353,301,095股,占出席会议所有股东所持股

份的99.1592%;反对2,689,943股,占出席会议所有股东所持股份的

0.7550%;弃权305,976股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

会议所有股东所持股份的0.0859%。

    中小股东总表决情况:同意6,944,976股,占出席会议中小股东

所持股份的69.8627%;反对2,689,943股,占出席会议中小股东所持

股份的27.0594%;弃权305,976股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的3.0780%。

    表决结果:该议案获得通过。

    3.2016年年度董事会工作报告

    总表决情况:同意353,482,995股,占出席会议所有股东所持股

份的99.2102%;反对328,140股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0921%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316

股),占出席会议所有股东所持股份的0.6977%。

    中小股东总表决情况:同意7,126,876股,占出席会议中小股东

所持股份的71.6925%;反对328,140股,占出席会议中小股东所持股

份的3.3009%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316

                                                             3
股),占出席会议中小股东所持股份的25.0066%。

    表决结果:该议案获得通过。

    4.2016年年度监事会工作报告

    总表决情况:同意353,489,795股,占出席会议所有股东所持股

份的99.2121%;反对321,340股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0902%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316

股),占出席会议所有股东所持股份的0.6977%。

    中小股东总表决情况:同意7,133,676股,占出席会议中小股东

所持股份的71.7609%;反对321,340股,占出席会议中小股东所持股

份的3.2325%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316

股),占出席会议中小股东所持股份的25.0066%。

    表决结果:该议案获得通过。

    5.关于续聘审计机构的议案

    总表决情况:同意353,593,367股,占出席会议所有股东所持股

份的99.2412%;反对217,768股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0611%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316

股),占出席会议所有股东所持股份的0.6977%。

    中小股东总表决情况:同意7,237,248股,占出席会议中小股东

所持股份的72.8028%;反对217,768股,占出席会议中小股东所持股

份的2.1906%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316

股),占出席会议中小股东所持股份的25.0066%。

    表决结果:该议案获得通过。

                                                             4
    6.关于修改《公司章程》的议案

    总表决情况:同意348,812,906股,占出席会议所有股东所持股

份的97.8995%;反对4,998,229股,占出席会议所有股东所持股份的

1.4028%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316

股),占出席会议所有股东所持股份的0.6977%。

    中小股东总表决情况:同意2,456,787股,占出席会议中小股东

所持股份的24.7139%;反对4,998,229股,占出席会议中小股东所持

股份的50.2795%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权

2,116,316股),占出席会议中小股东所持股份的25.0066%。

    表决结果:该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份

总数的2/3 以上同意表决通过。

    (二)大会听取了公司独立董事2016年度述职报告。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:湖南人和人律师事务所

    (二)律师姓名:李小峰 、吴洁

    (三)结论性意见:本次年度股东大会的召集和召开程序、会议

召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符合

《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、

《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的

有关规定;公司 2016 年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、

有效。

    四、备查文件

                                                             5
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                  现代投资股份有限公司

                                           董事会
                                       2017年5月11日




                                                       6