证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2017-021 现代投资股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间:2017年5月11日14:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年5月11日9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5 月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。 2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 3.召开方式:现场投票及网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长周志中先生 1 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东80人,代表股份356,297,014股,占 上市公司总股份的35.2112%。 其中:通过现场投票的股东20人,代表股份351,616,171股,占 上市公司总股份的34.7486%。 通过网络投票的股东60人,代表股份4,680,843股,占上市公司 总股份的0.4626%。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出 席了本次会议。 二、 提案审议表决情况 (一)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式, 以特别决议审议通过议案6,以普通决议审议通过除议案6以外的其他 议案。 1.2016年年度报告全文及摘要 总表决情况:同意353,490,995股,占出席会议所有股东所持股 份的99.2124%;反对320,140股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0899%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316 股),占出席会议所有股东所持股份的0.6977%。 中小股东总表决情况:同意7,134,876股,占出席会议中小股东 2 所持股份的71.7730%;反对320,140股,占出席会议中小股东所持股 份的3.2204%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316 股),占出席会议中小股东所持股份的25.0066%。 表决结果:该议案获得通过。 2.2016年年度利润分配预案 总表决情况:同意353,301,095股,占出席会议所有股东所持股 份的99.1592%;反对2,689,943股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7550%;弃权305,976股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东所持股份的0.0859%。 中小股东总表决情况:同意6,944,976股,占出席会议中小股东 所持股份的69.8627%;反对2,689,943股,占出席会议中小股东所持 股份的27.0594%;弃权305,976股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的3.0780%。 表决结果:该议案获得通过。 3.2016年年度董事会工作报告 总表决情况:同意353,482,995股,占出席会议所有股东所持股 份的99.2102%;反对328,140股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0921%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316 股),占出席会议所有股东所持股份的0.6977%。 中小股东总表决情况:同意7,126,876股,占出席会议中小股东 所持股份的71.6925%;反对328,140股,占出席会议中小股东所持股 份的3.3009%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316 3 股),占出席会议中小股东所持股份的25.0066%。 表决结果:该议案获得通过。 4.2016年年度监事会工作报告 总表决情况:同意353,489,795股,占出席会议所有股东所持股 份的99.2121%;反对321,340股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0902%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316 股),占出席会议所有股东所持股份的0.6977%。 中小股东总表决情况:同意7,133,676股,占出席会议中小股东 所持股份的71.7609%;反对321,340股,占出席会议中小股东所持股 份的3.2325%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316 股),占出席会议中小股东所持股份的25.0066%。 表决结果:该议案获得通过。 5.关于续聘审计机构的议案 总表决情况:同意353,593,367股,占出席会议所有股东所持股 份的99.2412%;反对217,768股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0611%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316 股),占出席会议所有股东所持股份的0.6977%。 中小股东总表决情况:同意7,237,248股,占出席会议中小股东 所持股份的72.8028%;反对217,768股,占出席会议中小股东所持股 份的2.1906%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316 股),占出席会议中小股东所持股份的25.0066%。 表决结果:该议案获得通过。 4 6.关于修改《公司章程》的议案 总表决情况:同意348,812,906股,占出席会议所有股东所持股 份的97.8995%;反对4,998,229股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4028%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权2,116,316 股),占出席会议所有股东所持股份的0.6977%。 中小股东总表决情况:同意2,456,787股,占出席会议中小股东 所持股份的24.7139%;反对4,998,229股,占出席会议中小股东所持 股份的50.2795%;弃权2,485,879股(其中,因未投票默认弃权 2,116,316股),占出席会议中小股东所持股份的25.0066%。 表决结果:该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份 总数的2/3 以上同意表决通过。 (二)大会听取了公司独立董事2016年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:湖南人和人律师事务所 (二)律师姓名:李小峰 、吴洁 (三)结论性意见:本次年度股东大会的召集和召开程序、会议 召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符合 《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、 《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定;公司 2016 年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、 有效。 四、备查文件 5 (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)法律意见书; (三)深交所要求的其他文件。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2017年5月11日 6