证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2017-026


                     现代投资股份有限公司
           第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    现代投资股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2017年8月
21日上午在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知及相关会议
文件已于2017年8月11日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议
应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事会主席雷楷铭先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以
下议案：
    一、公司2017年半年度报告及摘要。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订《内部控制评价手册》的议案。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                             现代投资股份有限公司

                                                   监事会

                                               2017 年 8 月 21 日


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