证券简称：现代投资         证券代码：000900       公告编号：2017-025


                     现代投资股份有限公司
            第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


       现代投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2017 年 8
月 21 日上午 9 时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的
会议通知及相关会议文件已于 2017 年 8 月 11 日以传真或当面递交方
式送达各位董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会
4 名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事
项：
       一、2017 年半年度报告及摘要。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、关于公司聚焦主业发展的议案。
       公司发展格局由“一体三翼”调整为 “一体二翼”。即从以高速
公路建设经营管理为主体，构建金融平台、财富管理平台及公路业务
外实业投资平台的“一体三翼”，调整为以高速公路为主的基础设施
投资建设运营为“一体”、金融业和实业投资为 “二翼”的发展格局。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、关于董事会授予公司管理层对外投资等权限的议案。
       授予公司管理层对公司的“对外投资”及“购买和出售资产、资
产抵押、委托理财事项进行决策。具体授权事项如下：
    上述交易（非关联交易）的成交金额（包括承担的债务和费用），
占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以下（不含 10%）。
    上述交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以下（不含 10%）。

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    超出上述授权标准之一的，需提交公司董事会审议。
    管理层被授予的上述权限，需经公司办公会、党委会研究同意后
方能实施。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、关于投资控股湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司的议
案。
    公司以自有资金 71,910 万元，认购湖南岳阳巴陵农村商业银行
股份有限公司 30,600 万股，占其股份总数的 51%，为其控股股东。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
       五、关于修订《内部控制评价手册》的议案。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、关于修改《公司章程》的预案。
    因公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司
股本、注册资本相应增加，因此对《公司章程》部分条款进行相应修
改：
    第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿壹仟壹佰捌拾捌万伍仟伍
佰伍拾陆元整。变更为：公司注册资本为人民币壹拾伍亿壹仟柒佰捌
拾贰万捌仟叁佰叁拾肆元整。
    第十九条 公司股份总额为：1,011,885,556股，均为普通股。变
更为：公司股份总额为：1,517,828,334股，均为普通股。
    本预案需提交公司股东大会审议。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。


                                           现代投资股份有限公司
                                                     董事会

                                              2017 年 8 月 21 日


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