证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2017-031


                     现代投资股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    现代投资股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 10

月 26 日上午 9 时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的

会议通知及相关会议文件已于 2017 年 10 月 16 日以通讯或当面递交

方式送达各位董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事

会 4 名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主

持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以

下事项：

    一、2017 年第三季度报告正文及全文。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于大有期货有限公司向大有期货香港有限公司增加注册资

本的议案。

    大有期货有限公司以自有资金对大有香港期货有限公司增加注

册资本 3250 万港元。增资后，大有香港期货有限公司的注册资本为

4750 万港元。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

    特此公告。



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    现代投资股份有限公司
            董事会

     2017 年 10 月 26 日




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