现代投资:第七届董事会第十七次会议决议公告2017-10-27
证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2017-031
现代投资股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 10
月 26 日上午 9 时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的
会议通知及相关会议文件已于 2017 年 10 月 16 日以通讯或当面递交
方式送达各位董事。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,监事
会 4 名监事及公司高管列席了会议,会议由公司董事长周志中先生主
持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以
下事项:
一、2017 年第三季度报告正文及全文。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于大有期货有限公司向大有期货香港有限公司增加注册资
本的议案。
大有期货有限公司以自有资金对大有香港期货有限公司增加注
册资本 3250 万港元。增资后,大有香港期货有限公司的注册资本为
4750 万港元。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
特此公告。
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现代投资股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 26 日
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