证券简称：现代投资          证券代码：000900      公告编号：2018-008


                     现代投资股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    公司已于2018年1月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊

登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的公告。本次股

东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大

会召开事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次： 2018 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2018 年

第一次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会

召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议时间：2018 年 1 月 25 日 14:30；

    2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年 1 月 25 日

9:30-11:30，13:00-15:00；

                                                                   1
       3. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 1 月 24 日 15:00

至 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

       （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式。

       1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行投票表决。

       2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。

       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       （六）会议的股权登记日： 2018 年 1 月 19 日

       （七）出席对象：

       1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

       于 2018 年 1 月 19 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

       2.公司董事、监事和高级管理人员。

       3.公司聘请的律师。

                                                                 2
        （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司

    总部所在地

    二、会议审议事项

        （一）提交本次股东大会表决的议案

        1.关于修改《公司章程》的议案；

        2.关于选举滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；

        3.关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。

        （二）披露情况

        上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第

    十六次会议和第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见

    2017 年 8 月 23 日、2017 年 11 月 25 日和 2018 年 1 月 10 日披露于《中

    国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

    的相关公告。

        议案1为特别决议案，议案2和3为普通决议案。

    三、提案编码

        表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
    提案编码              提案名称                                该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
     1.00        关于修改《公司章程》的议案                            √
                 关于选举滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事
     2.00                                                              √
                 的议案
     3.00        关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案            √


                                                                            3
四、现场会议登记方法

    （一）登记方式：

    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业

执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理

登记手续；

    2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登

记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

股东账户卡办理登记手续。

    3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2018 年 1 月 23 日 8:30—11:30、14:30 至 17:00。

    （三）登记地点及联系方式：

    地       点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会

办公室。

    联 系 人： 吕鑫        罗荣玥

    联系电话： 0731-88749889

    传       真： 0731-88749811

    邮       编： 410004

    会期半天，食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

                                                                  4
流程见附件一。

六、备查文件

    （一）现代投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

    （二）现代投资股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议

    （三）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

    特此公告。




                                    现代投资股份有限公司

                                           董事会

                                      2018 年 1 月 20 日




                                                             5
    附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简

称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018年1月25日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月24日（现场股东

大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月25日（现场股东大会

结束当日）15:00。
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    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规

定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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           附件二：

                                    授权委托书
           兹授权委托          先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股

       份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按

       以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受

       托人可自行行使表决权。

                                                 备注            同意   反对   弃权
提案编码         提案名称                        该列打勾的栏
                                                 目可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所
                                                        √
                 有提案
非累积投票提案
1.00             关于修改《公司章程》的议案             √

                 关于选举滕伦菊为公司第七届
2.00                                                    √
                 监事会非职工代表监事的议案
                 关于重大资产重组停牌期满申
3.00                                                    √
                 请继续停牌的议案

           委托人姓名或名称（签章）：

           委托人身份证号码（营业执照号码）：

           委托人股东账户：                     委托人持股数：

           受托人签名：                         受托人身份证号码：

           委托日期：     年   月   日




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