证券代码：000900        证券简称：现代投资      公告编号：2018—077



                  现代投资股份有限公司

      第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2018 年
12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已
于 2018 年 11 月 29 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董
事 8 人，实际参与表决董事 7 人，董事张建军因公未参与表决。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    （一）关于申请发行超短期融资券的议案；
    因公司 2016 年注册的 43 亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资
渠道，降低融资成本，公司拟注册 50 亿元，存续期 2 年的超短期融
资券，适时滚动发行。
    授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短
期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、
发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
    （二）关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的
议案；
   公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本
30,000 万元。增资后，现代环境科技投资有限公司注册资本将由
30,000 万元增至 60,000 万元。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
    （三）关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。
    确定于 2018 年 12 月 21 日 14:30 在长沙市芙蓉南路二段
128 号现代广场公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    （一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                       现代投资股份有限公司

                                               董 事 会

                                          2018 年 12 月 6 日