证券代码：000900        证券简称：现代投资        公告编号： 2019-016


                   现代投资股份有限公司
         第七届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开的情况
    现代投资股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于 2019
年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件
已于 2019 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决
监事 4 人，实际参与表决监事 3 人，监事刘忠因公未参加会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：
    （一）2019 年第一季度报告全文及正文
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2019 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。
    （二）关于修订《内部控制评价手册》的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   （三）关于会计政策变更的议案



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    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《现代投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。




                                    现代投资股份有限公司
                                            监事会
                                       2019 年 4 月 26 日




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