现代投资:第七届董事会第三十一次会议决公告2019-04-27
证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号: 2019-015
现代投资股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2019
年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件
已于 2019 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董
事 7 人,实际参与表决董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
(一)2019 年第一季度报告全文及正文
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。
(二)关于申请流动资金贷款授信额度的议案
因公司在各家银行流动资金贷款的授信额度均已到期或即将到
期。为满足公司流动资金周转需要,同意公司向银行申请期限为 2 年、
额度为 70 亿元的流动资金贷款授信。
授权公司董事长处理与之相关的事宜,包括但不限于确定贷款银
行、贷款金额、贷款用途、贷款利率,签署必要的文件,办理必要的
手续,以及其它相关事项。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
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(三)关于修订《内部控制评价手册》的议案
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(四)关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进
行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果,本次变更对公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意
本次会计政策变更。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《现代投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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