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公司公告

现代投资:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-07-12  

						 证券代码:000900        证券简称:现代投资      公告编号:2019-028


                    现代投资股份有限公司
           2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

    1.召开时间
    现场会议召开时间:2019年7月11日15:00

    网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年7月11日9:30-11:30, 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7

月10日15:00至2019年7月11日15:00期间的任意时间。

    2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

    3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:董事长周志中先生

    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定。
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    (二)会议出席情况

    1.股东出席的总体情况:

     通过现场和网络投票的股东30人,代表股份529,687,829股,占

上市公司总股份的34.8977%。

    其中:通过现场投票的股东11人,代表股份520,160,710股,占

上市公司总股份的34.2701%。

    通过网络投票的股东19人,代表股份9,527,119股,占上市公司

总股份的0.6277%。

    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出

席了本次会议。

    二、 提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,逐项

审议通过了如下议案:

    (一)《关于选举唐前松先生、孟杰先生为非独立董事的议案》
    1.唐前松

    总表决情况:

    同意528,787,568股,占出席会议所有股东所持股份的99.8300%;
反对880,761股,占出席会议所有股东所持股份的0.1663%;弃权

19,500股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席会议所有股

东所持股份的0.0037%。

    中小股东总表决情况:

    同意9,253,390股,占出席会议中小股东所持股份的91.1336%;

反对880,761股,占出席会议中小股东所持股份的8.6743%;弃权

19,500股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席会议中小股

                                                            2
东所持股份的0.1920%。

    2.孟杰

    总表决情况:

    同意527,052,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.5024%;

反对2,605,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.4919%;弃权

30,011股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

持股份的0.0057%。

    中小股东总表决情况:

    同意7,517,840股,占出席会议中小股东所持股份的74.0408%;

反对2,605,800股,占出席会议中小股东所持股份的25.6637%;弃权

30,011股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.2956%。
    表决结果:该议案获得通过。

    (二)《关于选举刘经纬先生为非职工代表监事的议案》

    总表决情况:
    同意527,183,918股,占出席会议所有股东所持股份的99.5273%;

反对2,502,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.4724%;弃权

1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持
股份的0.0003%。

    中小股东总表决情况:

    同意7,649,740股,占出席会议中小股东所持股份的75.3398%;
反对2,502,411股,占出席会议中小股东所持股份的24.6454%;弃权

1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持

股份的0.0148%。

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    表决结果:该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:湖南人和人律师事务所

    (二)律师姓名:周雅   张兴

    (三)结论性意见:本次临时股东大会的召集和召开程序、会议

召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符《公

司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网

络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关

规定;公司 2019 年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、
有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    (二)法律意见书;

    (三)深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                     现代投资股份有限公司
                                              董事会

                                         2019年7月11日




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