现代投资:第七届董事会第三十三次会议决议公告2019-07-13
证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2019-029
现代投资股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2019 年
7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已
于 2019 年 7 月 8 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 6 人,靳勇董事因公未能出席会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
(一)关于公司全资子公司现代环境科技投资有限公司投资设立
湖南现代收易环保技术有限公司(暂定名)的议案。
为做专垃圾分类业务,公司全资子公司现代环境科技投资有限公
司与湖南省移动互联网投资基金企业(有限合伙)、湖南收益企业管理
服务中心(有限合伙)共同出资成立湖南现代收易环保技术有限公司
(暂定名),注册资本为 2,500 万元,上述三方分别占股 50%、20%
和 30%。
表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
(二)关于湖南现代收易环保技术有限公司员工持股方案的议
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案。
公司全资子公司现代环境科技投资有限公司投资设立湖南现代
收易环保技术有限公司,其占股 30%的股东—湖南收益企业管理服务
中心(有限合伙)为员工持股平台。员工持股范围为关键岗位,且将
与湖南现代收易环保技术有限公司签订劳动合同的员工。员工持股计
划为 750 万股,将根据湖南现代收易环保技术有限公司的发展状况分
期实施员工持股方案。
表决结果:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
三、备查文件
(一)经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 12 日
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