证券简称：现代投资         证券代码：000900       公告编号：2019-029



                     现代投资股份有限公司
         第七届董事会第三十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2019 年
7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已
于 2019 年 7 月 8 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 6 人，靳勇董事因公未能出席会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    （一）关于公司全资子公司现代环境科技投资有限公司投资设立
湖南现代收易环保技术有限公司（暂定名）的议案。
    为做专垃圾分类业务，公司全资子公司现代环境科技投资有限公
司与湖南省移动互联网投资基金企业(有限合伙)、湖南收益企业管理
服务中心（有限合伙）共同出资成立湖南现代收易环保技术有限公司
（暂定名），注册资本为 2,500 万元，上述三方分别占股 50%、20%
和 30%。
    表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
    该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
    （二）关于湖南现代收易环保技术有限公司员工持股方案的议

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案。
       公司全资子公司现代环境科技投资有限公司投资设立湖南现代
收易环保技术有限公司，其占股 30%的股东—湖南收益企业管理服务
中心（有限合伙）为员工持股平台。员工持股范围为关键岗位，且将
与湖南现代收易环保技术有限公司签订劳动合同的员工。员工持股计
划为 750 万股，将根据湖南现代收易环保技术有限公司的发展状况分
期实施员工持股方案。
       表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
       三、备查文件
       （一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
       （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                            现代投资股份有限公司
                                                     董事会
                                               2019 年 7 月 12 日




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