证券简称：现代投资         证券代码：000900       公告编号：2019-048



                     现代投资股份有限公司
     关于取消 2019 年第二次临时股东大会的公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消股东大会的类型和届次：2019 年第二次临时股东大会

    2、取消的股东大会召开日期：2019 年 10 月 18 日

    3、取消的股东大会的股权登记日
   股份类别           股票代码         股票简称        股权登记日
     A股               000900          现代投资     2019 年 10 月 14 日

    二、取消原因

    公司于 2019 年 9 月 27 日召开第七届董事会第三十五次会议审议

通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等

相关议案，并于同日发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会

的通知》，公司原计划于 2019 年 10 月 18 日召开 2019 年第二次临时

股东大会审议发行股份及支付现金购买资产相关议案。

    根据相关法律法规，本次交易尚需获得湖南省国资委的批复。

    截至本公告日，关于本次交易的湖南省国资委批复尚在履行相关

程序。结合预计取得批复的时间，经审慎考虑，公司董事会决定取消
于 2019 年 10 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

    三、所涉及议案的后续处理

    公司于 2019 年 10 月 14 日召开了第七届董事会第三十六次会议，

审议通过《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决

定取消原定于 2019 年 10 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，

待取得湖南省国资委批复后，将另行召开 2019 年第二次临时股东大

会。

    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

    特此公告！




                                          现代投资股份有限公司

                                               董   事 会

                                            2019 年 10 月 14 日