证券简称：现代投资         证券代码：000900      公告编号：2019-047



                     现代投资股份有限公司
        第七届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三

十六次会议于 2019 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的

会议通知及相关会议文件已于 2019 年 10 月 12 日以通讯方式送达各

位董事。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，靳勇董

事因公未能出席会议。会议由公司董事长周志中先生主持，符合《公

司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于修订《公司招标采购管理制度》的议案；

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于取消 2019 年第二次临时股东大会的议案。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《关于取消召开 2019 年第二次临

时股东大会的公告》。


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三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。




                                   现代投资股份有限公司

                                       董   事 会

                                    2019 年 10 月 14 日




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