现代投资:第七届监事会第三十次会议决议公告2019-12-28
证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2019-055
现代投资股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第七届监事会第三十次会议于 2019 年
12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文
件已于 2019 年 12 月 25 日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会
议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,会议由公司监事会
主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)关于终止发行股份及支付现金购买资产项目并申请撤回相
关申请文件的议案
2018 年 10 月 25 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,
审议通过了《关于<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,
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并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告
书》等相关材料。
2019 年 9 月 27 日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,审
议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、
《关于修订<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报
告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案,
并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告
书(修订稿)》等相关材料。
本次重组历时较长,期间公司及中介机构积极推进相关工作,但
鉴于外部环境发生较大变化且后续审核时间存在不确定性,继续推进
本次重组已无法达到交易各方预期。
从充分保障全体股东利益的角度出发,经交易双方审慎研究并协
商一致,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项,并向中国
证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求,做
好本次重组终止的信息披露及相关事宜。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
(二)关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议
之终止协议》的议案
同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份
有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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三、备查文件
经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监 事 会
2019 年 12 月 27 日
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