证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-股-003
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一六年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2017 年 5 月 17 日（星期三）14:30 时
网络投票时间：2017 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 5 月 17 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 5 月 16 日 15:00 至 2016
年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2017 年 5 月 12 日（星期五）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
7.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 名,代表股份
147,813,299 股，占公司股份总数的 36.0995%(百分比按照四舍五入
的方式保留四位小数，下同)。其中：参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人 3 名，代表股份数 114,795,171 股，占公司股份总
数的 28.0357%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份数 33,018,128 股，
占公司股份总数的 8.0638%。
8.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下
议案：
1.审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票
2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
2.审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
根据公司章程并结合公司实际情况，为进一步壮大公司规模，加
速企业发展，集中资金用于生产经营，实现股东价值最大化，2016
年度利润分配预案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配。本年
度不进行资本公积金转增股本。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票
2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
3.审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票
2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
4.审议通过了《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票
2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
5.审议通过了《关于公司 2016 年度内控审计报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票
2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
6.审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》；
关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院
按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 33,018,228 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 33,016,228
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9939%；反对票
2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0061%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
7.审议通过了《关于支付 2016 年度审计费用的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,813,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股,占参加
本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0％。
8.审议通过了《关于支付 2016 年度内控审计费用的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,813,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股,占参加
本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0％。
9.审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司 2017 年度开展金融衍
生品投资业务的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,813,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股,占参加
本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0％。
10.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,813,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股,占参加
本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0％。
11.审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票
2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
12.审议通过了《独立董事 2016 年度述职报告》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票
2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
13.审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票
2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
14.审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 147,813,299 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票
2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
15.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；
15.1 关于选举独立董事由立明的议案
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 142,269,533
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 96.2495%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 27,474,462 股，占出席会议中小股东所
持股份的 83.2100%。
15.2 关于选举独立董事栾大龙的议案
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 142,269,433
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 96.2494%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 27,474,362 股，占出席会议中小股东所
持股份的 83.2097%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、王凤
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一六年年度股东大会决
议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二
〇一六年年度股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
