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公司公告

航天科技:关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知2017-09-13  

						证券代码:000901          证券简称:航天科技      公告编号:2017-临-039

        关于召开航天科技控股集团股份有限公司
           2017 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五

届董事会第五十五次(临时)会议决议,公司董事会提议召开 2017

年第三次临时股东大会,现将具体情况公告如下:

     一、召开会议的基本情况

     (一)股东大会届次:航天科技 2017 年第三次临时股东大会

     (二)会议召集人:公司董事会

     经公司第五届董事会第五十五次(临时)会议审议通过,决定召

开航天科技 2017 年第三次临时股东大会。

     (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     (四)会议召开的日期、时间:

     1.现场会议时间:2017 年 9 月 27 日(周三)14:30

     2.网络投票日期、时间:2017 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 27 日

     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2017 年 9 月 27 日 9:30 至 11:30,13:00 时至 15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 9 月 26 日 15:00 至 2017

年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
    (五)会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

    (六)出席对象

    股权登记日:2017 年 9 月 22 日(周五)
    1.截止 2017 年 9 月 22 日(周五)深圳证券交易所收市时,在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股

股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东

委托的代理人不必是公司的股东;

    2.公司董事、监事及高级管理人员;

    3.公司聘请的律师。

    (七)现场会议召开地点:北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰

科技大厦 1605 会议室。

    二、会议审议事项

    1. 审议《关于公司收购三家控股子公司少数股东股权暨吸收合

       并的议案》。

    2. 审议《关于公司吸收合并全资子公司北京航天时空科技有限

       公司的议案》。

    相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的第五届董事会第五十五次(临时)
  会议决议公告。

       三、会议登记方法

       1.出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有

  授权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的登

  记手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

  授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真

  方式登记。

       2.登记时间:2017 年 9 月 26 日的上午 9:30 至 11:30 和下午

  1:00 至 4:00。

       3.登记地点:北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15

  层证券投资部。
      四、参加网络投票的具体操作流程

       (一)网络投票程序

       1.投票代码与投票简称:投票代码为“360901”,投票简称为“航

  天投票”。

       2.议案设置及意见表决

       (1)议案设置
                      表   本次股东大会 “议案编码”一览表
                                                                      备注
  议案编码                         议案名称                     该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
     100              总议案:除累积投票议案外的所有议案             √

非累计投票议案
                 审议《关于公司收购三家控股子公司少数股东股权
     1.00                                                            √
                 暨吸收合并的议案》
                 审议《关于公司吸收合并全资子公司北京航天时空
     2.00                                                            √
                 科技有限公司的议案》
    (2)填报表决意见

     对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    (二)通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2017 年 9 月 27 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 26 日(现场

股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 9 月 27 日(现

场股东大会结束当日)下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规

定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
    五、其他事项

    1.会议联系方式

    联系人:杜伟

    联系电话:010-83636061
联系传真:010-83636060

电子邮箱:duwei@as-hitech.com

地址:北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部

邮编:100070

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(附授权委托书见附件)




                   航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                二〇一七年九月十三日
 附件:授权委托书

     兹委托         先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股

 集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会,并行使以下表决权:
议案编码                   表决事项                          表 决 意 见
               非累积投票议案                         同意      反对       弃权
           审议《关于公司收购三家控股子公司少数股东
 1.00
           股权暨吸收合并的议案》
           审议《关于公司吸收合并全资子公司北京航天
 2.00
           时空科技有限公司的议案》

     1.对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;




    委托人(签名盖章):               委托人身份证号码:

    委托人股东帐户:                   委托人持股数:

    受托人(签名):                   受托人身份证号码:

    授权日期:2017 年    月   日




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