证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2015-董-010

               航天科技控股集团股份有限公司
   第五届董事会第五十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 11 月 29 日以传真、电子邮件或电话通知的形式向全体董事发出

了关于召开第五届董事会第五十七次（临时）会议通知，会议于 2017

年 12 月 4 日上午 9：30 时在公司会议室以通讯表决的方式召开。公

司董事 10 人,实际参与投票 10 人。会议的召集召开程序及表决方式

符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。

会议审议情况如下：

     审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

     公司董事会提名委员会根据公司股东单位中国航天科工飞航技

术研究院推荐，提名公司现任副董事长徐涛先生为公司董事长候选

人；现任董事长李立新先生不再担任公司董事长、董事职务。

     公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该议案进行了

审核并发布独立意见如下：
     徐涛先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司

相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上

市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等规定的条件, 且选举或任命程序合法、有效。
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    第五届董事会第五十七次（临时）会议选举徐涛先生为公司董事

长，任期至第五届董事会届满为止。后附简历。因工作原因，现任董

事长李立新先生不再担任公司董事长、董事职务。公司董事会对李立

新先生在担任公司董事长期间，在公司战略规划、业务发展、文化建

设等方面所做的贡献表示感谢。

    表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一七年十二月五日




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                       徐涛先生简历


    徐涛，男，1963 年 2 月出生，毕业于华北航天工业学院管理工

程系经济管理专业，本科学历，研究员。

    历任中国三江航天集团险峰厂工艺科 5 号技术组组长，中国三江

航天集团险峰厂销售科副科长，中国三江航天集团险峰厂五车间副主

任，中国三江航天集团险峰厂二车间副主任，中国三江航天集团险峰

厂五车间主任兼支部书记，中国三江航天集团险峰厂灶具公司副经

理，中国三江航天集团险峰厂五车间主任、一五车间联合党支部书记，

中国三江航天集团险峰厂四、五车间主任、一五车间联合党支部书记，

中国三江航天集团险峰厂副厂长，中国三江航天集团险峰厂厂长，中

国三江航天集团副总经理，中国航天科工第九研究院副院长，中国航

天科工第四研究院副院长。

    现任中国航天科工飞航技术研究院副院长、航天科技控股集团股

份有限公司副董事长。

    徐涛先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽

查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

经公司在最高人民法院网查询，徐涛先生不属于“失信被执行人”，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。




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