证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2017-临-049 航天科技控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五十七次(临时)会议相关 议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《航天科技控股集团股份有限公司章程》 的规定,我们作为航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事,对公司第五届董事会第五十七次(临时)会议审议的《关 于选举公司董事长的议案》进行了审核,并对该事项发表独立意见如 下: 徐涛先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司 相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定的条件,且选举或任命程序合法、有效。 独立董事:赵安立、于永超、由立明、栾大龙 二〇一七年十二月四日 1