航天科技：第六届董事会第一次会议决议公告2018-04-11
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-董-005
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第一次会议通知于 2018 年 3 月 30 日以通讯方式
发出，会议于 2018 年 4 月 10 日在北京以现场表决的方式召开。会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长徐涛先生主持，
董事会秘书参加会议，监事列席会议。会议的召集召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。
审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举徐涛先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。后附
履历。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举韩广荣先生、胡发兴先生为公司副董事长，任期至本届董事
会届满为止。后附履历。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会实施细则部
分条款的议案》
修订内容具体如下：
《航天科技控股集团股份有限公司战略委员会实施细则》第二章
第三条原为：
1
“战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。”
现修订为：
“战略委员会成员由 11 名董事组成。”
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员
的议案》
公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：
1. 战略委员会
主任委员:徐涛
委员: 韩广荣、胡发兴、袁宁、丁佐政、赵连元、王胜、赵安立、
于永超、由立明、栾大龙
2. 薪酬与考核委员会
主任委员:栾大龙
委员:丁佐政、于永超
3. 审计委员会
主任委员:由立明
委员:韩广荣、于永超
4. 提名委员会
主任委员:于永超
委员:徐涛、栾大龙
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任袁宁先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。后附
履历。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该议案发表独
立意见如下：
2
公司第六届董事会聘任的总经理袁宁先生,具备法律、行政法规、
规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职
责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等
规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任王玉伟先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为
止。后附履历。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该议案发表独
立意见如下：
公司第六届董事会聘任的董事会秘书王玉伟先生,具备法律、行
政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履
行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任杜伟先生、陆力嘉女士为公司证券事务代表，任期至本届董
事会届满为止。后附履历。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、 审议通过了《关于向全资子公司北京航天海鹰星航机电设
备有限公司提供 600 万元借款的议案》
同意为解决全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司经
营所需流动资金紧张的局面，向其提供 600 万元的流动资金借款，期
限自放款之日起 1 年，利率为中国人民银行公告的同期贷款利率。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
4
附件
徐涛先生履历
徐涛，男，1963 年 2 月出生，华北航天工业学院管理工程系经
济管理专业本科学历，研究员。
历任中国三江航天集团险峰厂工艺科 5 号技术组组长，中国三江
航天集团险峰厂销售科副科长，中国三江航天集团险峰厂五车间副主
任，中国三江航天集团险峰厂二车间副主任，中国三江航天集团险峰
厂五车间主任兼支部书记，中国三江航天集团险峰厂灶具公司副经
理，中国三江航天集团险峰厂五车间主任、一五车间联合党支部书记，
中国三江航天集团险峰厂四、五车间主任、一五车间联合党支部书记，
中国三江航天集团险峰厂副厂长，中国三江航天集团险峰厂厂长，中
国三江航天集团副总经理，中国航天科工第九研究院副院长，中国航
天科工第四研究院副院长。
现任中国航天科工飞航技术研究院副院长，航天科技控股集团股
份有限公司董事长，航天科工海鹰集团有限公司董事长，中国航天建
设集团有限公司董事，深圳航天工业技术研究院董事。
徐涛先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存
在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关
系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会
及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等规定的任职资格。
5
韩广荣先生履历
韩广荣，男，1962 年 12 月出生，哈尔滨工业大学金属材料与工
艺系本科、北京航空航天大学管理工程系硕士研究生学位，研究员。
历任北京航星机器制造公司助理工程师、秘书，航空航天工业部
办公厅秘书主任科员，北京航星机器制造有限公司办公厅副主任、副
总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长。曾担任诺基
亚通信系统有限公司、诺基亚西门子通信系统有限公司副总经理。
现任中国航天科工集团有限公司国际业务部副部长，航天科技控
股集团股份有限公司副董事长，宏华集团有限公司董事。
韩广荣先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监
会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定的任职资格。
6
胡发兴先生履历
胡发兴，男，1972 年 4 月出生，华中科技大学电子与通信系统
专业硕士学位，哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，研究员。
历任北京华航无线电测量研究所科室技术员、副主任、主任、科
技委副主任、副所长、总会计师，贵州航天技术研究院副院长，航天
科技控股集团股份有限公司总经理。
现任中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长，航天科技控
股集团股份有限公司副董事长。
胡发兴先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监
会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定的任职资格。
7
袁宁先生履历
袁宁，男，1972 年 4 月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程
专业博士学位，研究员。
历任中国航天科工飞航技术研究院三十一所十一室技术员、三室
副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天
科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科
工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经
理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术
研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副
部长、部长。
现任航天科技控股集团股份有限公司董事、总经理。
袁宁先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存
在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关
系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会
及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等规定的任职资格。
8
丁佐政先生履历
丁佐政，男，1960 年 6 月出生，重庆建筑工程学院工学学士学
位。
历任航天工业部基建局设计管理处工程师、主任科员，中国航天
工程咨询中心副处长、高级工程师，航天经济研究中心调研员，中国
航天科工集团公司经济贸易部市场处处长、资产运营部民品管理处处
长、研究员、正高级工程师，河北航天工业有限公司董事、总经理，
河南航天工业总公司副总经理、党委委员。
现任中国航天科工集团有限公司经济合作部二级专务，航天精工
股份有限公司董事，航天科技控股集团股份有限公司董事。
丁佐政先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监
会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定的任职资格。
9
赵连元先生履历
赵连元，男，1970 年 8 月出生，哈尔滨工业大学精密仪器专业
学士学位，研究员。
历任北京自动化控制设备研究所五室副主任，北京自动化控制设
备研究所五室第一负责人，北京航天万新科技有限公司副总经理，北
京航天万新科技有限公司总经理，航天科工惯性技术有限公司副总经
理，北京自动化控制设备研究所生产处处长，北京自动化控制设备研
究所副所长。
现任北京自动化控制设备研究所所长，航天科技控股集团股份有
限公司董事。
赵连元先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监
会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定的任职资格。
10
王胜先生履历
王胜，男，1966 年 10 月出生，北京轻工业学院化工系环境工程
专业学士学位，哈尔滨工业大学管理学院企业管理专业在职研究生学
历，硕士学位，研究员级高级工程师。
历任北京航星机器制造公司处长助理、副处长、分厂政治协理员
兼副厂长，北京航星机器制造公司民品总公司政治协理员兼副总经
理，北京航星机器制造公司厂长助理，中国航天科工飞航技术研究院
院办副主任，华创天元实业发展有限责任公司常务副总裁，北京航星
机器制造有限公司党委副书记、副厂长、总会计师兼副厂长、党委书
记、副董事长，华创天元实业发展有限责任公司董事长、党委书记，
中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长。
现 任 中 国 航 天 科 工 飞 航 技 术 研 究 院 经 发 委 副 主 任 ， IEE
International Electronics & Engineering S.A.董事长，航天科技
控股集团股份有限公司董事。
王胜先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存
在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关
系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会
及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等规定的任职资格。
11
赵安立先生履历
赵安立，男，1957 年 10 月出生，哈尔滨工业大学工商管理（MBA）
硕士学位，一级高级经济师。
历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司理化实验室技术员、组
长，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司企管办调研员、室主任，哈尔
滨飞机工业集团有限责任公司上市办常务副主任，哈飞集团资产管理
办公室主任，哈飞航空工业股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部
长，哈飞集团副总师兼证券管理办公室主任。
现任上海华安创新科技发展有限公司总经理，航天科技控股集团
股份有限公司独立董事，中航百慕新材料技术工程股份有限公司董
事。
赵安立先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制
人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书，其不存在不得提名为董事的情形，最近
三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于
“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
12
于永超先生履历
于永超，男，1968 年 1 月出生，北京大学经济法专业硕士学位。
历任黑龙江省委党校人事部人事干部，北京市维义律师事务所律
师助理，北京市陆通联合律师事务所律师，北京市恒泰信和律师事务
所律师，北京市未名律师事务所合伙人。
现任北京市未名律师事务所主任，航天科技控股集团股份有限公
司独立董事。
于永超先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制
人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书，其不存在不得提名为董事的情形，最近
三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于
“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
13
由立明先生履历
由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级
会计师。
历任吉林省能源交通总公司总会计师，吉林电力股份有限公司总
会计师，吉林正业集团有限责任公司总会计师，浙江永强集团股份有
限公司财务总监，香飘飘食品有限公司副总经理，宁波星箭航天机械
有限公司副总经理。曾任浙江浙矿重工股份有限公司独立董事。
现任秉臣科技（北京）有限公司副总裁，航天科技控股集团股份
有限公司独立董事。
由立明先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制
人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书，其不存在不得提名为董事的情形，最近
三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于
“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
14
栾大龙先生履历
栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程
专业博士学位。
历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳航空军事
代表室军事代表。
现任军事科学院研究员，航天科技控股集团股份有限公司独立董
事，东华软件股份公司独立董事。
栾大龙先生持有本公司 600 股股份，与公司或控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际
控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书，其不存在不得提名为董事的情形，最
近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于
“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
15
王玉伟先生履历
王玉伟，男，1969 年 10 月出生，香港浸会大学金融学硕士学位，
高级会计师，中国注册会计师（非执业）资格。
历任航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。
现任航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书。
王玉伟先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联
方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲
属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受
过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。
16
杜伟先生履历
杜伟，男，1978 年 10 月出生，哈尔滨工业大学物理电子学专业
硕士学位，高级工程师。
历任北京自动化控制设备研究所技术员，中国航天科工飞航技术
研究院产业发展部项目处、市场处主管，航天科技控股集团股份有限
公司办公室副主任。
现任航天科技控股集团股份有限公司证券投资部部长、证券事务
代表。
杜伟先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届
满，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，已通过深圳证券交易所组织董事会秘书资格考试，符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定的任职资格。
17
陆力嘉女士履历
陆力嘉，女，1984 年 8 月出生，清华大学工商管理硕士学位。
历任航天科技控股集团股份有限公司战略与投资部高级经理、证
券投资部高级经理。
现任航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表。
陆力嘉女士未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联
方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲
属关系，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未
届满，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，已通过深圳证券交易所组织董事会秘书资格考试，符
合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等规定的任职资格。
18
