航天科技:独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见2018-04-11
证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2018-临-017
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关议案
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股
集团股份有限公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,在认真
审议相关文件后,基于个人独立判断,对航天科技控股集团股份有限
公司(以下简称“公司”或“航天科技”)召开的第六届董事会第一
次会议审议的董事会聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如
下:
1. 经审阅袁宁先生、王玉伟先生的履历,未发现有《公司法》
及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证
监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,具备任职资格。
2. 上述公司高级管理人员的教育背景、工作经历均能够胜任
相关职责的要求。
3. 聘任上述人员为公司高级管理人员的程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
4. 同意对上述高级管理人员的聘任。
独立董事:赵安立、于永超、由立明、栾大龙
二〇一八年四月十日
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