证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-股-003
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一七年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，亦未涉及变更以往股东
大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（周五）14:30
网络投票时间：2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 5 月 18 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018
年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2018 年 5 月 11 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 1605 会议
室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
1
本公司董事会
6.主持人
副董事长主持
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名,代表股份
120,045,818 股，占公司有表决权股份总数的 29.3180%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 115,440,052 股，占公
司有表决权股份总数 28.1932%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份数
4,605,766 股，占公司有表决权股份总数的 1.1248%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 10 名，代表股份数
5,250,747 股，占公司股份总数的 1.2824%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了以下议案：
1. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
2
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会 中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
2. 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
3. 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
3
4. 《公司独立董事 2017 年度述职报告》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
5. 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
6. 《关于公司 2017 年度内控审计报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
4
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
7. 《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
8. 《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 5,086,247
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8671%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1806%；
弃权票 50,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9522%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,086,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8671%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 50,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9522%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东中国航天科工集团有限
5
公司（持有公司股票 45,690,033 股）以及中国航天科工飞航技术研
究院（持有公司股票 69,105,038 股）已回避表决。
9. 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
10. 《关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
11. 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,881,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8630%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
6
弃权票 50,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0417%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,086,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8671%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 50,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9522%。
12. 《关于公司向航天科工财务有限责任公司申请 25,500 万
元贷款额度的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 5,136,247
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1806%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东中国航天科工集团有限
公司（持有公司股票 45,690,033 股）以及中国航天科工飞航技术研
究院（持有公司股票 69,105,038 股）已回避表决。
13. 《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请融资租赁
及应收账款保理额度的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
7
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
14. 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,931,318
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9046%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 5,136,247 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8194%；反对票
114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.1806%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、孟文翔
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
8
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司二〇一七年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司
2017 年度股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
9
