证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2018-董-007

            航天科技控股集团股份有限公司
      第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于 2018 年 7 月 13 日以
通讯方式发出，会议于 2018 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召集召开程序
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合
法有效。表决通过了如下议案：
     一、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
     同意聘任张妮女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为
止。后附履历。
     王挺先生因工作原因辞去公司财务总监职务，不再担任公司其他
职务。王挺先生不持有本公司股票。
     公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独
立意见如下：
     张妮女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相
关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有
效。同意对其的聘任。
     表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
     同意聘任徐元成先生、张春强先生为公司副总经理，任期至本届

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董事会届满为止。后附履历。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独
立意见如下：
    徐元成先生、张春强先生具备法律、行政法规、规范性文件所规
定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作
经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘
任程序合法、有效。同意对其的聘任。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 审议通过了《关于公司本部部门调整方案的议案》
    根据公司业务发展情况，为更好地提升科学管理和服务水平，促
进公司的可持续发展，同意公司对本部组织机构和有关部门职能进行
调整，原人力资源部、党群工作部合并成立党群人事部，本部原 8 个
管理部门调整为 7 个：综合管理部、党群人事部、计划财务部、证券
投资部、市场营销部、运营部、法律审计部（纪检监察部）。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、 审议通过了《关于向航天科工财务有限责任公司同比例增
资暨关联交易的议案》
    同意公司以自有资金对航天科工财务有限责任公司（以下简称
“财务公司”）进行同比例增加注册资本，出资额为 4,025 万元。增资
后财务公司注册资本从 238,489 万元变更为 438,489 万元，公司持股
比例仍为 2.01%。
    财务公司及本次增资的其他股东为公司实际控制人及其下属企
业，与公司构成关联关系，公司参与本次增资构成关联交易。关联董
事徐涛、韩广荣、胡发兴、袁宁、丁佐政、赵连元、王胜进行了回避。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对本次关联交易
进行了事前认可并发表独立意见如下：

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    1.   公司于会前已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、
有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。
    2.   此次向财务公司等比例增资有利于公司巩固现有融资渠
道，分享财务公司的经营红利，是公司发展所需。增资资金来源安排
合理，投资风险可控。
    3.   本次交易价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的
利益。
    4.   此次关联交易的表决程序合法、规范、关联董事在表决过
程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
    《关于向航天科工财务有限责任公司同比例增资暨关联交易的
公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、 审议通过了《关于惯性公司航天涿州工业园一期先期启动
建设项目调整的议案》
    同意控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公
司”）航天涿州工业园一期先期启动建设项目建设内容中增加石油钻
井测井生产厂房和无磁试验室，建筑面积调增 2383.33 平方米，项目
总投资调增 6,622.53 万元，资金来源为惯性公司自筹。同意授权公
司经营层依据调整后的方案组织完成项目验收工作。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇一八年七月十九日

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                       张妮女士履历
    张妮，女，1982 年 9 月出生，中央民族大学信息与计算科学专
业学士学位，高级会计师。
    历任鼎新立会计师事务所审计部项目经理，北京中润达会计师事
务所审计部项目经理，中国诚通控股集团城通国际投资有限公司欧洲
商业开发投资管理中心财务部副经理，航天科工海鹰集团有限公司财
务部副部长、战略与投资部副部长、财务部部长等职务，中国航天科
工飞航技术研究院财务部财务二处处长。
    张妮女士未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过
中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。




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                     徐元成先生履历
    徐元成，男，1969 年 5 月出生，哈尔滨工业大学工程硕士学位，
研究员。
    历任北京自动化控制设备研究所技术员、总师办助理员、科技处
助理员、质量处副处长，北京自动化控制设备研究所万新公司部门副
经理、经理，北京自动化控制设备研究所经营计划处处长，北京自动
化控制设备研究所万新公司副总经理，中国航天科工飞航技术研究院
发展计划部民用产业管理处处长，国资委人事局副调研员（挂职），
中国航天科工集团有限公司资产运营部公司管理处处长，中国航天科
工飞航技术研究院产业发展部副部长，航天科技控股集团股份有限公
司党委副书记、纪委书记、副总经理。
    徐元成先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联
方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲
属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受
过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。




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                     张春强先生履历
    张春强，男，1977 年 7 月出生，中国政法大学国际经济法专业,
学士学位，工程师。
    历任北京华航无线电测量研究所办公室综合秘书、副主任、六室
主任、办公室主任，河南航天工业总公司总经理助理兼发展计划部部
长（挂职），北京华航无线电测量研究所物资配套部主任。
    张春强先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联
方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲
属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受
过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。




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