证券代码：000901           证券简称：航天科技   公告编号：2018-临-040

          航天科技控股集团股份有限公司
关于向航天科工财务有限责任公司同比例增资暨关联
                           交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 关联交易概述
     1.    交易内容：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航
天科技”或“公司”）以自有资金投资 4,025 万元，与其他股东共同
以现金出资方式对航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公
司”）进行同比例增资，增资后公司仍持有财务公司 2.01%股权。
     2.    由于财务公司及本次增资的其他股东方，为中国航天科工
集团有限公司（以下简称“科工集团”）以及其下属控股企业，科工
集团为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，其他增资股东方与财务公司为公司关联法人，此次投资事项
构成关联交易。
     3.    董事会审议该事项时，关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、
袁宁、丁佐政、赵连元、王胜已回避表决。公司四名非关联独立董事
赵安立、于永超、由立明、栾大龙对本次关联交易进行了事前认可并
发表独立意见，同意公司进行该关联交易。
     4.    本次关联交易无须提交公司股东大会审议，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部
门批准。
     二、 关联方基本情况
     (一) 中国航天科工集团有限公司
     1.    注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
                                   1
    2.     企业类型：有限责任公司（国有独资）
    3.     法定代表人：高红卫
    4.     注册资本：1,800,000 万元
    5.     统一社会信用代码：91110000710925243K
    6.     经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、
航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达；数控装置、工业控制自
动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材
料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配
件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建设工程
设计、监理、勘察；工业控制自动化系统及设备的研制、生产、销售；
建筑工程设计、监理、勘察；航天技术开发、技术咨询等。
    7.     关联关系：公司第一大股东中国航天科工飞航技术研究院
为科工集团全资事业单位，科工集团直接持有公司股份，为公司实际
控制人。
    8.     科工集团不属于失信被执行人。
    (二) 航天科工财务有限责任公司
    1.     注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层
    2.     企业类型：有限责任公司
    3.     法定代表人：尹兴彤
    4.     注册资本：238,489 万元
    5.     统一社会信用代码：911100007109288907
    6.     经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及
相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单
位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结
算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融
资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股
                                2
权投资；有价证券投资。
       7.   主要股东和实际控制人：财务公司股东为科工集团及其下
属 14 家成员单位，实际控制人为科工集团。
       8.   财务数据：2017 年度营业收入 17.52 亿元，净利润 8.85
亿元，2017 年末净资产 40.89 亿元。
       9.   关联关系：财务公司与本公司的实际控制人均为科工集团。
       10. 财务公司不属于失信被执行人。
    (三) 其他关联方
    本次交易的其他关联方还包括除科工集团和本公司外的中国航
天三江集团有限公司、中国长峰机电技术研究设计院、中国航天科工
飞航技术研究院等 13 家科工集团下属控股企业。根据《深证证券交
易所股票上市规则》的相关规定，上述企业与本公司构成关联关系。
上述企业均不属于失信被执行人。
       三、 关联交易标的基本情况
       财务公司是科工集团及其下属 14 家成员单位投资成立的一家非
银行金融机构，于 2001 年 11 月成立，注册资本 238,489 万元，其中
公司持股比例为 2.01%。
    财务公司 2015 至 2017 年经营状况良好，收入和利润等指标呈现
较快增长，净资产收益率处于较高水平，创造了较好的股东分红回报
率。
    财务公司本次拟增资 200,000 万元，注册资本由 238,489 万元增
加至 438,489 万元，各股东以现金出资方式同比例增资，股权结构不
变。本次关联交易，公司将以自有资金投资 4,025 万元参与增资，增
资后公司出资额将由 4,800 万元增加至 8,825 万元，对财务公司的持
股比例仍为 2.01%。
    四、 关联交易的定价政策及定价依据
    财务公司本次增资采用同比例增资方式，募集资金 20 亿元，增
                                   3
资价格为 1 元/新增注册资本。
    五、 关联交易目的和影响
    本次公司与科工集团及其下属单位按现有持股比例向财务公司
增资，有利于本公司巩固现有融资渠道，分享财务公司的经营红利，
是公司发展所需，不损害公司及全体股东的利益。
    六、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与财务公司累计已发
生的各类关联交易的总金额为 9,000 万元。
    七、 独立董事事前认可和独立意见
    本次关联交易事前获得了独立董事的事前认可，并在董事会上获
得独立董事的同意如下：
    1.    公司于会前已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、
有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。
    2.    此次向财务公司等比例增资有利于公司巩固现有融资渠
道，分享财务公司的经营红利，是公司发展所需。增资资金来源安排
合理，投资风险可控。
    3.    本次交易价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的
利益。
    4.    此次关联交易的表决程序合法、规范、关联董事在表决过
程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
    八、 备查文件
    1. 航天科技第六届董事会第三次（临时）会议决议
    2. 航天科技独立董事关于公司第六届董事会第三次（临时）会
         议相关议案的事前认可意见
    3. 航天科技独立董事关于公司第六届董事会第三次（临时）会
         议相关议案的独立意见
                                4
特此公告。




             航天科技控股集团股份有限公司董事会
                          二〇一八年七月十九日




                5