证券代码：000901        证券简称：航天科技     公告编号：2018-临-041

              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三次（临时）会议
            相关议案的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股
集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真
审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限
公司（以下简称“航天科技”或“公司”）召开的第六届董事会第三
次（临时）会议的《关于向航天科工财务有限责任公司同比例增资暨
关联交易的议案》进行了事前审核，并发表意见如下：
    1.     公司于会前已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、
有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。
    2.     此次向航天科工财务有限责任公司等比例增资有利于公司
巩固现有融资渠道，分享其经营红利，是公司发展所需。增资资金来
源安排合理，投资风险可控。
    3.     本次交易价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的
利益。
    4.     此次关联交易的表决程序合法、规范、关联董事在表决过
程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。


                     独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙
                                             二〇一八年七月十九日


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