证券代码：000901        证券简称：航天科技   公告编号：2018-临-042

              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三次（临时）会议
              相关议案的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股
集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真
审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限
公司（以下简称“航天科技”或“公司”）召开的第六届董事会第三
次（临时）会议的相关议案发表独立意见如下：
    一、 关于聘任公司财务总监的议案
    张妮女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相
关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有
效。同意对其的聘任。
    二、 关于聘任公司副总经理的议案
    徐元成先生、张春强先生具备法律、行政法规、规范性文件所规
定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作
经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘
任程序合法、有效。同意对其的聘任。
    三、 关于向航天科工财务有限责任公司同比例增资暨关联交易
的议案
    1.     公司于会前已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、
有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。


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    2.   此次向航天科工财务有限责任公司等比例增资有利于公司
巩固现有融资渠道，分享其的经营红利，是公司发展所需。增资资金
来源安排合理，投资风险可控。
    3.   本次交易价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的
利益。
    4.   此次关联交易的表决程序合法、规范、关联董事在表决过
程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。




                    独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙
                                          二〇一八年七月十九日




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