证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2018-临-051

        关于召开航天科技控股集团股份有限公司
       2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第四次会议决议，公司董事会提议召开 2018 年第三次临时

股东大会，股东大会通知已于 2018 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将具体情况提

示性公告如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：航天科技 2018 年第三次临时股东大会

     （二）会议召集人：公司董事会

     经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2018 年第

三次临时股东大会。

     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （四）会议召开的日期、时间：

     1.现场会议时间：2018 年 9 月 18 日（周二）14:30。

     2.网络投票日期、时间：2018 年 9 月 17 日至 2018 年 9 月 18 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2018 年 9 月 18 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 9 月 17 日 15:00 至 2018

                                   1
年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    （六）出席对象

    股权登记日：2018 年 9 月 13 日（周四）。
    1.截止 2018 年 9 月 13 日（周四）深圳证券交易所收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股

股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东

委托的代理人不必是公司的股东；

    2.公司董事、监事及高级管理人员；

    3.公司聘请的律师。

    （七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰

科技大厦 1605 会议室。

    二、会议审议事项

    1.《关于控股子公司 IEE 公司 2018 年度开展金融衍生品交易业

务的议案》；

    2.《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>

的议案》。

     议案 2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避


                                2
  表决。

       相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网

  http://www.cninfo.com.cn 上的第六届董事会第四次会议决议公告。

       三、会议登记方法

       1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

  授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登

  记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

  授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

  方式登记。
       2.登记时间：2018 年 9 月 17 日的上午 9：30 至 11：30 和下午

  1：00 至 4：00。

       3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15

  层证券投资部。

      四、参加网络投票的具体操作流程

       （一）网络投票程序

       1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航

  天投票”。

       2.议案设置及意见表决

       （1）议案设置
                     表   本次股东大会 “议案编码”一览表
                                                                  备注
  议案编码                        议案名称                  该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100             总议案：除累积投票议案外的所有议案          √

非累计投票议案



                                    3
             关于控股子公司 IEE 公司 2018 年度开展金融衍生品
  1.00                                                         √
                             交易业务的议案
             关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融
  2.00                                                         √
                           合作协议》的议案

    （2）填报表决意见

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 17 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 9 月 18 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
    五、其他事项

    1.会议联系方式

                                  4
联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部

邮编：100070

2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（附授权委托书见附件）
六、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。




                   航天科技控股集团股份有限公司董事会

                               二〇一八年九月十四日




                         5
 附件：授权委托书

     兹委托          先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股

 集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：
议案编码                     表决事项                             表 决 意 见
                  非累积投票议案                           同意      反对       弃权
             关于控股子公司 IEE 公司 2018 年度开展金融
 1.00
                       衍生品交易业务的议案
              关于公司与航天科工财务有限责任公司续签
 2.00
                      《金融合作协议》的议案

     1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
        2.特别提示：议案 2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的
 股东回避表决。




    委托人（签名盖章）：                      委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：                          委托人持股数：

    受托人（签名）：                          受托人身份证号码：

    授权日期：2018 年      月        日

    授权有效期：2018 年         月    日—2018 年     月 日




                                          6