证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2019-临-005


              航天科技控股集团股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理
办法》等规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科
技”或“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召开了第六届董事会第七次会
议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任
张妮女士为公司第六届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
     一、张妮女士简历及基本情况
     张妮，女，1982 年 9 月出生，中央民族大学信息与计算科学专
业学士学位，高级会计师，中国注册会计师。
     历任鼎新立会计师事务所审计部项目经理，北京中润达会计师事
务所审计部项目经理，中国诚通控股集团诚通国际投资有限公司欧洲
商业开发投资管理中心财务部副经理，航天科工海鹰集团有限公司财
务部副部长、战略与投资部副部长、财务部部长等职务，中国航天科
工飞航技术研究院财务部财务二处处长，现任航天科技控股集团股份
有限公司财务总监。
     张妮女士未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过
中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案

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侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。
    二、联系方式
    联系电话：010-83636113
    传    真：010-83636060
    电子邮箱：zhangni@as-hitech.com
    通讯地址：北京市丰台区海鹰路 1 号航天海鹰科技大厦 15 层


    特此公告。
                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇一九年一月三十日




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