证券代码：000901              证券简称：航天科技        公告编号：2019-监-002

               航天科技控股集团股份有限公司
             第六届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）

第六届监事会第六次会议通知于2019 年 7 月23 日以通讯方式发出，

会议于 2019 年 8 月 2 日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参与

表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法

有效。审议通过了如下议案：

     审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

担任向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》

     同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向原股
东配售股份事项的专项审计机构，承办公司本次配股相关的审计业
务。
     本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
     《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向
原 股 东 配 售 股 份 事 项 专 项 审 计 机 构 的 公 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     特此公告。



                                 航天科技控股集团股份有限公司监事会

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    二〇一九年八月三日




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