证券代码：000901           证券简称：航天科技      公告编号：2019-监-005




              航天科技控股集团股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科

技”）第六届监事会第十次会议通知于 2019 年 11 月 24 日以通讯方式

发出，会议于 2019 年 12 月 4 日在北京以通讯表决的方式召开。会议

应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开

程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内

容合法有效。审议通过了如下议案：

     一、审议《关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的

议案》。

     经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有

证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能

力，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计，满足公司财务审

计工作的要求。本次变更 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的

决策程序合法有效，监事会同意本次变更审计机构事项。

     本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

     具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在《上海证券报》及

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更 2019 年度财务审计机
构及内控审计机构的公告》等相关公告。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    同意根据公司业务发展的需要对原预计的额度进行一定调整。调

整后，预计 2019 年与中国航天科工集团有限公司发生的关联交易中

向关联人采购原材料由 33,786 万元人民币调减 3,200 万元人民币至

30,586 万元人民币，接受关联人提供的劳务由 808 万元人民币调增

3,200 万元人民币至 4,008 万元人民币。

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在《上海证券报》及

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司 2019 年度日常关

联交易预计的公告》等相关公告。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   1.公司第六届监事会第十次会议决议。



    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                        二〇一九年十二月五日