证券代码：000901         证券简称：航天科技       公告编号：2020-临-007



              航天科技控股集团股份有限公司
        关于 2019 年度现金分红回报承诺的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

  在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科

技”）分别于 2019 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第九次会议、2019

年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十次会议、2019 年 11 月 14 日召
开的第六届董事会第十二次（临时）会议、2020 年 1 月 13 日召开的

第六届董事会第十四次（临时）会议及 2019 年 9 月 17 日召开的 2019

年第二次临时股东大会，审议通过了公司配股相关事宜的议案。
    2020 年 1 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）出具的《关于核准航天科技控股集团股份有限公

司配股的批复》（证监许可【2020】37 号）文件，公司配股申请获得
中国证监会核准。核准公司向原股东配售 128,980,050 股新股，该批

复自核准发行之日起 6 个月内有效。

    为顺利推进本次配股发行工作，根据《公司章程》、《未来三年股
东回报规划（2019-2021 年）》的相关规定，公司于 2020 年 1 月 19

日出具《关于 2019 年度现金分红的承诺函》，承诺公司 2019 年度以

现金方式分配利润，确保 2017 年至 2019 年以现金方式累计分配的利

润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司 2019 年度现金

分红实施后仍将符合配股公开发行证券对现金分红的相关规定。


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       公司 2019 年度现金分红的具体方案由公司董事会根据届时公司

经营状况和中国证监会的有关规定，在充分考虑中小股东意见和诉求

的基础上拟定，并由独立董事发表明确意见后提交股东大会审议批

准。



       特此公告。



                            航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年一月二十日




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