证券代码：000901       证券简称：航天科技        公告编号：2020-董-004




              航天科技控股集团股份有限公司
    第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第十七次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 17 日
以通讯方式发出，会议于 2020 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开，会
议应表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人。会议的召集召开
程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议
内容合法有效。审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司航

天涿州工业园一期二批建设项目初步设计的议案》。
    公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司组织开展航天涿州
工业园一期二批建设项目的初步设计。项目主要建设内容与项目立项
时保持一致，项目总投资金额由项目立项时人民币 3,590 万元调增至
人民币 3,800 万元，本次调整为项目逐步深化论证过程中的正常调
整，调整幅度处于合理范畴。同时也授权公司经营层在初步设计方案
预算额度内对该项目后续工作进行决策。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向控股子公司北京华天机电研究所有限公

司提供人民币3,000万元借款的议案》。
    公司控股子公司北京华天机电研究所有限公司为购买生产基地
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土地使用权及房屋建筑物特向公司申请借款。公司以自有资金向其提
供人民币 3,000 万元长期借款，款项专门用于购买生产基地土地使用
权及房屋建筑物。借款利率为 5.5%，付息方式为季度付息，借款期
限自放款之日起至 2022 年 12 月 31 日前。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年三月二十三日




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