证券代码：000902             证券简称：新洋丰             公告编号：2017－064




                     湖北新洋丰肥业股份有限公司
             第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
通知于 2017 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 27 日在湖
北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人，会议以现场和通讯相结合的方式召开。董事长杨才学先生，副董事长
杨华锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔
先生、孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部
分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    1.审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017 年第三季度
报告全文》、《2017 年第三季度报告正文》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    经总裁提名、公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任包雪梅女士为公司副总
裁（简历见附件）。
    公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                         湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                             二〇一七年十月二十七日
附件：



                                 副总裁简历


    包雪梅女士：女，汉族，1968年12月出生，博士。曾先后担任青岛海大生物集团有
限公司业务总监、北京嘉博文生物科技有限公司技术总监、中化化肥农大研发中心中化
化肥联络人、技术服务部部长、内蒙古农业大学农学院教师。
    包雪梅女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。