证券代码：000902             证券简称：新洋丰             公告编号：2017－067




                   湖北新洋丰肥业股份有限公司
             第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议
通知于 2017 年 11 月 13 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月 17 日在湖
北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先
生，董事杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙
蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    1.审议通过了《关于签订设立产业并购基金之投资合作协议的议案》
    公司独立董事对上述事项发表了明确的意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司签订〈关于设立产业并购基金
之投资合作协议〉的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第二十九次会议决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
    二〇一七年十一月十七日