证券代码：000902                证券简称：新洋丰         公告编号：2019－063




                   新洋丰农业科技股份有限公司
               第七届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       新洋丰农业科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于 2019 年 12 月
22 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 25 日在湖北省荆门市月亮
湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
       1．审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
       具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公

司向银行申请贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》。
       监事会认为：提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对
其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公

司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要。同意将该事项提交股东大会审

议。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       2.审议通过了《关于控股股东为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关
联交易的议案》
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公
司向银行申请贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》。
    监事会认为：公司控股股东洋丰集团为全资子公司向银行申请贷款提供连带保证
责任担保，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关
联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影

响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件

    1.公司第七届监事会第十三次会议决议


    特此公告。




                                       新洋丰农业科技股份有限公司监事会
                                                2019 年 12 月 25 日