股票简称：云内动力             股票代码：000903             编号：2017—086 号


                        昆明云内动力股份有限公司
               2017 年第七次监事会临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    昆明云内动力股份有限公司 2017 年第七次监事会临时会议于 2017 年 8 月 3 日在
公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2017 年 7 月 31 日分别以传真、
送达方式通知各位监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。
会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于<昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（第六次修订稿）及其摘要的议案》
    根据中国证券监督管理委员会及相关法律法规的要求，公司依据补充后截至 2017
年 3 月 31 日的相关审计报告等与本次交易相关的数据，对《昆明云内动力股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要作出相应更新和修订，编制了《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（第六次修订稿）及其摘要。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于更新本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备
考审阅报告的议案》
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易的审计机构中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产以 2017 年 3 月 31 日为基准日进行了补充
审计并更新了标的资产的相关审计报告和公司备考审阅报告，公司同意中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市铭特科技股份有限公司审计报告（2015 年、
2016 年、2017 年 1-3 月）》（众环审字（2017）160173 号）及《昆明云内动力股份有
限公司合并备考审阅报告（2017 年 3 月 31 日）》（众环阅字（2017）160006 号）。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             昆明云内动力股份有限公司
                   监   事   会
              二○一七年八月四日